Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 第5回取締役会第29回会議決議公告
証券コード： Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 証券略称： Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 公告番号：2022043 Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369)
第5回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
2022年6月25日、＊ Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) （以下、「＊ Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 」または「会社」と略称する）第5回取締役会第29回会議が会社の6階第1会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議の通知と会議資料は2022年6月22日に役員、監査役、上級管理職全員に専任者の送達、ファックス、電子メールなどで送達された。会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席し、会社の監査役、上級管理職が会議に列席した。会議は法律、法規、規則及び当社の「定款」の関連規定に合致する。会議は董事長の陳新民氏が招集して主宰し、会議に出席した董事は書面による採決方式で、次の議案を採決した：
一、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権、0票の回避で、『100%孫会社の100%株式処分に関する議案』を採決、採択した
会社は会社の産業構造を調整し、最適化し、管理コストを下げ、運営効率を高めるため、100%孫会社の中広相互接続（厦門）情報科学技術有限会社の100%株式を処分する予定である。今回、完全孫会社の株式100%を処分する予定で発生した取引は、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の取引は現在、取引相手を確定することができず、重大な関連取引には該当しない。「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社「定款」の関連規定に基づき、今回の取引の審議権限は会社の取締役会権限内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。会社の取締役会は、今回の取引に関連するすべての事柄を処理することを会社の経営陣に許可し、取引相手方との意思疎通、関連契約書類の署名、および後続事項の処理を含むが、これらに限定されない。将来の会社はこの事項の後続の進展状況に基づいて、法律法規の関連要求に基づいて、上場会社の審議プログラムと情報開示義務を適時に履行する。
詳細は2022年6月27日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の『関
Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 第5回取締役会第29回会議決議公告
全額出資孫会社の株式100%を処分する予定の公告』に記載されている。
二、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権、0票の回避で、『会社及び完全子会社が売掛金の保証業務を展開することに関する議案』を採決、採択した
会社と完全子会社は会社の資金構造をさらに最適化するために、実際の経営需要に基づいて、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店、小米商業保理（天津）有限責任会社またはその他の中国商業銀行、商業保理会社などの関連業務資格を持つ機構（以下「協力機構」と略称する）と未収金の無追徴権保理業務を展開する予定で、保理融資金額の残高は合計6億元を超えない、保理業務の申請期限は今回の取締役会決議が採択された日から1年間であり、具体的な各保理業務の期限は単一の保理契約の約束期限に準じる。
詳細は2022年6月27日に指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社及び完全子会社による売掛金の保証業務の展開に関する公告」。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、詳細は同日、指定情報開示メディア巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の『＊ Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 独立取締役による第5回取締役会第29回会議に関する事項に対する独立意見』。
ここに公告する。
Shenzhen Zowee Technology.Co.Ltd(002369) 取締役会
2002年6月27日
