証券コード： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 証券略称： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 公告番号：2022040 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
会社の対外投資による株式参加会社の設立及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、対外投資及び関連取引の概要
1 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （以下「会社」と略称する）は宜賓天億新材料科学技術有限公司（以下「天億新材料」と略称する）、 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) （以下「 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 」と略称する）と共同出資100000000万元を出資して仏山市順徳区に合弁会社（以下「合弁会社」と略称し、合弁会社名は最終的に工商登記を基準とする）を設立する予定であり、そのうち、 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) が納付する出資額は2600万元であり、合弁会社の全登録資本の26%を占めている。合弁会社は主にPVC-O（二軸配向ポリ塩化ビニル）の新型管材と付帯管材、付帯コイル、PVC（ポリ塩化ビニル）生態環境保護床を生産、販売している。
2、会社の独立取締役聶錦女史はかつて Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 財務総監を務めたことがあるため、『深セン証券取引所株式上場規則』の関連規定に基づいて、 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) は会社の関連先を構成し、今回の投資事項は関連取引を構成した。
3、2022年6月25日、会社は第3回取締役会第9回会議を開き、「会社の対外投資による株式会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。その中で、独立取締役の聶錦織女史は関連者の取締役として、採決を回避し、採決の結果は8票の同意で、0票は反対し、0票は棄権した。会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見を発表し、独立意見を出した。関連法規の法律及び「会社規約」の規定に基づき、今回の関連取引は会社株主総会の審議を提出する必要はない。
4、当該関係者と累計して発生した各種関連取引状況：会社は順徳区政府部門と署名した『仏山市順徳区都市給水フランチャイズ経営協定』の約束に従って、政府定価基準に従って＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) に水道水を供給し、水道料金を徴収する、会社と Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) は、すでに発生した他の関連取引金額を0.00元累計した。
5、『深セン証券取引所株式上場規則』及び会社定款に基づき、今回の会社の対外投資及び関連取引事項は、『上場会社重大資産再編管理弁法』に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、会社側は関連部門の承認を受ける必要はない。
二、合作側の基本状況
（I）会社名：宜賓天億新材料科学技術有限公司
1、企業タイプ：その他有限責任会社
2、法定代表者：羅雲
3、登録住所：四川省宜賓市臨港経済技術開発区港園路西段61号
4、登録資本金：3117318万元人民元
5、経営範囲：許可項目：特殊設備製造、酒類経営（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする）一般プロジェクト：プラスチック製品の製造、ゴム製品の製造、合成材料の製造（危険化学品を含まない）、高性能繊維及び複合材料の製造、非鉄金属合金の製造、化学製品の生産（許可類化学製品を含まない）、新型建築材料の製造（危険化学品を含まない）、通常バルブとコックの製造（特殊設備を含まず製造）、農林牧副漁業専門機械の製造、資源再生利用技術の研究開発、社会経済コンサルティングサービス、再生資源回収（生産性廃棄金属を除く）、再生資源加工、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、工程と技術研究と試験発展、バルブとコックの開発、灌漑サービス輸出入代理店、貨物の輸出入技術輸出入、食糧買い入れプラスチック製品の販売、ゴム製品の販売、合成材料の販売、高性能繊維及び複合材料の販売、エンジニアリングプラスチック及び合成樹脂の販売、非鉄金属合金の販売、高性能非鉄金属及び合金材料の販売、機械設備の販売、化学製品販売（許可類化学製品を含まない）、通信機器販売、肥料の販売、食品添加物の販売、金属製品の小売、建築材料の販売、建築装飾材料の販売、金属チェーン及びその他の金属製品の販売、紙製品の販売、潤滑油の販売、石炭及び製品の販売、日用雑貨販売電気補助部品の販売、パルプ販売、針織物及び原料販売、玩具販売消防器材の販売、特殊設備のレンタル、倉庫設備レンタルサービス、特殊設備販売（法に基づいて承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）。
6、株式構造：工商登録情報によると、天億新材料の株式構造は下表の通りである
株主名持分比率（%）
Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) 64.16
宜賓市新興産業投資集団有限公司35.84
7、実際の支配者：宜賓市政府国有資産監督管理委員会
8、関連関係説明：天億新材料と会社との関連関係は存在しない
（II）関連会社名： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
1、企業タイプ：株式会社（上場、自然人投資または持株）
2、法定代表者：伍仲乾
3、登録住所：仏山市順徳区杏壇鎮百安路北水工業区
4、登録資本金：14856万元人民元
5、経営範囲：研究開発、生産、販売、加工：コネクタ、接続装置などの新型機電部品、電気部品、電子部品、電子絶縁材料及びホットメルト接着フィルム、及び上述の製品を提供する技術サービス、技術コンサルティング、各種類の商品と技術の輸出入業務を経営し、代理する。（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。）（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
6、株式構造：2022年3月末現在、＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 前の5大株主の株式保有状況の詳細は下表を参照
株主名持分比率（%）
広東特耐爾投資有限公司53.85
範小平8.08
ゴン偉泉2.69
Western Securities Co.Ltd(002673) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 従業員が科創板戦略分譲集合資産管理計画2.5に参加
スモモ峰1.87
7、実際の支配者：伍仲乾
8、関連関係説明：会社の独立取締役聶錦女史が Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 財務総監を務めたことがあるため、『深セン証券取引所株式上場規則』の関連規定に基づいて、 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) は会社の関連先を構成し、今回の投資事項は関連取引を構成した。
9、関連先の最新財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収益純利益
2022年3月末/1008944487291081118594106405
2022年1～3月
2021年末/967365983555964550423677448
2021年度
（III）天億新材料と＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) はいずれも信用喪失被執行人に属していないことが明らかになった。
三、投資目標の基本状況
1、会社のタイプ：有限責任会社
2、登録予定住所：広東省仏山市順徳区
3、登録資本金：人民元10000万元
4、出資状況：
単位：万元
シリアル番号出資株主が出資額を納付する持株比率出資方式の資金源
1日億新材料51051%
自己所有または自己調達2 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 260026%通貨出資
資金
3 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2,300 23%
-合計10, Tcl Technology Group Corporation(000100) %–
5、経営範囲：一般プロジェクト：プラスチック製品の製造、ゴム製品の製造、合成材料の製造（危険化学品を含まない）、高性能繊維及び複合材料の製造、非鉄金属合金の製造、化学製品の生産（許可類化学製品を含まない）、新型建築材料の製造（危険化学品を含まない）、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、工程と技術研究と試験発展、輸出入代理店、貨物の輸出入技術輸出入、プラスチック製品の販売、ゴム製品の販売、合成材料の販売、高性能繊維及び複合材料の販売、エンジニアリングプラスチック及び合成樹脂の販売、建築材料の販売、建築装飾材料の販売（法に基づいて承認されなければならない項目を除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）。以上の情報は工商部門の最終承認登録に準じる。
6、合弁会社の業務計画：将来は広東省順徳区を華南基地とし、PVC-O管及び関連管件、関連ゴム輪プロジェクト、及びPVC生態環境保護床プロジェクトを建設し、完備した製品シリーズを形成し、市場を広東港澳大湾区までカバーし、市場の発展機会を奪い、利益能力を高め、持株株主の天億新材料の早期資産証券化目標の実現を支援する。
四、関連取引の価格決定根拠
今回の取引価格は各出資者が納付した出資額を定価根拠とし、定価は公正で合理的であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、投資協力協議の主な内容
（I）プロトコル主体
甲：宜賓天億新材料科学技術有限公司
乙： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
丙： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
（II）合弁会社の基本状況
1、経営範囲：一般プロジェクト：プラスチック製品の製造、ゴム製品の製造、合成材料の製造（危険化学品を含まない）、高性能繊維及び複合材料の製造、非鉄金属合金の製造、化学製品の生産（許可類化学製品を含まない）、新型建築材料の製造（危険化学品を含まない）、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、工程と技術研究と試験発展、輸出入代理店、貨物の輸出入技術輸出入、プラスチック製品の販売、ゴム製品の販売、合成材料の販売、高性能繊維及び複合材料の販売、エンジニアリングプラスチック及び合成樹脂の販売、建築材料の販売、建築装飾材料の販売（法に基づいて承認されなければならない項目を除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）。2、株式構造
単位：万元人民元
シリアル番号出資株主による出資額の納付承認出資方式資金源持株比率
天億新材料5100通貨出資自己保有または自己調達51%
1資金
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 2600通貨自己出資または自己調達26%
2資金
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 2300通貨自己出資または自己調達23%
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