証券コード： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 証券略称： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 公告番号：2022036 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Baoding Technology Co.Ltd(002552) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第22回会議は2022年6月24日（金）午前9時30分、会社の行政棟5階会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。本会議の会議通知は2022年6月21日に役員全員に専任者、メール、電話で送付された。会議は採決取締役7人に出席すべきで、実際に採決取締役7人に出席し、会社の監査役と上級管理職が会議に列席した。会議は董事長の李宜三女史が主宰し、会議の開催と採決の手続きは『会社法』と『会社規約』などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、書面投票で採決した。
1、『発効条件付〈業績承諾及び補償協議〉の補充協議に関する議案の審議採択』
会社はすでに2022年3月15日に業績承諾者の招遠永裕電子材料有限会社、山東招金集団有限会社と『業績承諾及び補償協議』に署名し、今回の取引方案が標的会社の業績承諾及び補償などの事項について約束した。
現在のプロジェクトの進展状況と結びつけて、今回の買収が2022年度内に実施できなければ、会社は『業績承諾及び補償協議』に対して改訂を行い、2025年の業績承諾期間及び承諾純利益数などの事項をさらに明確にし、また、発効条件を付した「業績承諾及び補償協議の補充協議」に署名した（具体的な内容は、同日巨潮情報ネット上で公開された「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式購入資産を発行し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する（改訂稿）」の「業績承諾及び補償手配」を参照）。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の李宜三、劉永勝、丁洪傑は採決を回避する。
採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
会社の株主総会はすでに会社の取締役会に今回の取引に関する事項を処理することを許可しており、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
2、「株式購入資産の発行及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）（改訂稿）」及びその要約に関する議案の審議採択
中国証券監督管理委員会の行政許可項目の審査に対するフィードバック意見の回答に基づいて、今回の取引のその他の関連最新事項と結びつけて、前期に作成した「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式購入資産の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」及びその要約に対して改訂を行った（具体的な内容の詳細は同日巨潮情報ネット上で公開された「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式購入資産の発行及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」及びその要約を参照）。
本議案は関連取引事項に関連し、関連取締役の李宜三、劉永勝、丁洪傑は採決を回避する。採決結果：賛成4票、反対0票、棄権0票。
会社の株主総会はすでに会社の取締役会に今回の取引に関する事項を処理することを許可しており、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、独立取締役の事前認可及び独立意見
会社の独立取締役は、議案に関する事項を事前に承認し、独立意見を発表した。
四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議を経て、
2、独立取締役の事前承認と独立意見。
ここに公告する。
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 取締役会2022年6月27日
