証券コード： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 証券略称： Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 公告番号：2022039 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第9回会議は2022年6月25日午前9：00に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年6月22日に電子メール方式で出され、本会議に参加すべき人数は9人、実際に会議に参加する人数は9人である。会議は会社代表取締役の陳海燕氏が主宰し、会社監査役、取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.『対外投資による株式会社設立及び関連取引に関する議案』を審議、採択した
＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) と宜賓天億新材料科学技術有限公司、＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) との共同出資により仏山市順徳区に合弁会社を設立することに同意し、合弁会社の登録資本金は10000万元で、合弁各当事者は合弁会社の『会社規約』と実際の経営状況に基づいて出資比率に応じて分割納付し、＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) は合弁会社の26%の株式を保有する。
採決結果：8票同意、0票反対、0票棄権
関連取締役の聶錦錦は採決を回避した。
会社の独立取締役全員は上記議案に同意する事前承認意見と独立意見を発表した、推薦機構は上述の議案に対して「 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 対外投資による株式会社設立及び関連取引の審査意見」を発表した。詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの関連公告。
「会社の対外投資による株式参加会社の設立及び関連取引に関する公告」（2022040）は同日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の準備
1.『 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 第3回取締役会第9回会議決議』
2.『 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 独立取締役会社第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見』
3.『 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 独立取締役会社第3回取締役会第9回会議に関する事項の事前承認意見』
4.『 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 対外投資による株式参加会社の設立及び関連取引の審査に関する意見』
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 取締役会2022年6月25日
