証券コード： Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 証券略称： Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 公告番号：2022040 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
＊ Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日に第5回取締役会第19回臨時会議を開き、「遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する議案」を審議、採択し、取締役会は会社及び子会社の使用金額が1億元を超えない自己資金を安全性が高く、流動性の良い財テク製品の購入に用いることに同意し、有効期間は、会社の第5回取締役会第19回臨時会議の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の使用期限と限度額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。具体的には、
一、投資概要
会社は実際の経営状況と結びつけて、慎重に研究、計画した結果、会社と子会社は使用金額が1億元を超えない自己資金を安全性が高く、流動性の良い財テク製品の購入に使用し、具体的な状況は以下の通りである：1、投資目的
会社は正常な経営と資金の安全に影響を与えない前提の下で、自己資金を合理的に利用して財テク製品を購入することで、自己資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。2、投資金額
会社と子会社は今回、1億元を超えない自己資金を使って財テク製品を購入する予定だ。上記の限度額と決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができる。
3、投資方式
投資財テク製品は必ず会社と子会社の名義で購入しなければならず、取締役会は会社の経営陣に上記の限度額の範囲で投資決定権を行使し、具体的な購入を行うことを許可しなければならない。会社と子会社は関連規定に基づいてリスクを厳格に制御し、財テク製品を厳格に評価し、流動性がよく、安全性が高い金融機関が発行する財テク製品（銀行の固定収益型や非資本浮動収益型の財テク製品や証券会社の資本保証型収益証憑などを含むが、これらに限らない）を選択する。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」に規定されたリスク投資品種には触れない。
4、投資期限
会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、1件の財テク製品の投資期間は12ヶ月を超えない。
5、資金源
上記の財テク製品の購入に使用する予定の資金は、会社と子会社の自己資金であり、会社の正常な経営に影響を与えず、資金源は合法的にコンプライアンスされている。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
（1）財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない、（2）会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は期待できない、（3）関係スタッフの操作と監視リスク。
2、投資リスクに対して、以下のような措置を講じる予定である：
（1）会社は信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、資金運営能力の高い金融機関が発行する製品を選択し、投資製品は流動性がよく、安全性が高いなどの特徴を満たす必要がある。（2）会社は製品の純価値変動状況をリアルタイムに分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が存在することを評価し、直ちに相応の措置を講じ、投資リスクを制御する。（3）独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。（4）資金使用状況は社内審査部門が日常的に監督する。（5）会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
三、会社の日常経営への影響
会社と子会社は今回、「運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重に行い、価値を維持し、価値を高める」という原則に基づいて、資金の安全を確保する前提の下で、人民元1億元を超えない自己資金で財テク製品を購入し、会社の日常的な資金繰り需要に影響を与えず、会社の経営業務の正常な展開に影響を与えない、資金の使用効率を効果的に高め、一定の投資効果を得ることに有利であり、さらに会社全体の業績水準を高め、株主利益を保障する。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、国の法律法規に合致し、会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、自己資金を合理的に使用して財テク製品を購入することは、会社資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスそのため、今回は自己資金を使用して財テク製品を購入することに同意します。
五、予備検査書類
1、第5回取締役会第19回臨時会議の決議、
2、独立取締役第5回取締役会第19回臨時会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 取締役会
2002年6月24日
