証券コード： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 証券略称： Baoding Technology Co.Ltd(002552) 公告番号：2022037 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Baoding Technology Co.Ltd(002552) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日（金）午前10：30に会社行政棟会議室で第4回監事会第21回会議を現場結合通信方式で開催する。会議の通知は2022年6月21日に専任者、電話、メールで監査役全員に伝達された。会議は採決監事3人に着き、実際に採決監事3人に着き、会議は監事会主席の王暁傑氏が招集し、主宰しなければならない。会議の開催と採決の手続きは『会社法』と『会社定款』などの法律、法規と規範性文書の規定に合致している。会議に出席した監事は書面採決方式で以下の議案を審議・採択した。
二、監事会会議の審議状況
1、「発効条件付＜業績承諾及び補償協議＞の補充協議の締結に関する議案」の審議を経て、監事会は会社が招遠永裕電子材料有限公司、山東招金集団有限公司と『 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 招遠永裕電子材料有限公司、山東招金集団有限公司との業績承諾及び補償協議の補充協議』を締結することに同意し、業績承諾などの関連条項について補足約束を行う。
本議案は関連取引事項に関連し、関連監事の王暁傑は採決を回避する。
採決結果：同意2票、反対0票、棄権0票。
2、「株式購入資産の発行及び関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）（改訂稿）」及びその要約に関する議案」を審議する
審議を経て、監事会は会社が『上場会社重大資産再編管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編』などの法律法規の関連規定に基づいて、中国証券監督会行政許可項目の審査に基づいて一回のフィードバック意見の回答を審査し、今回の取引のその他の関連最新事項と結びつけて、前期に作成した「 Baoding Technology Co.Ltd(002552) 株式購入資産の発行と関連資金の募集及び関連取引報告書（草案）」及びその要約を改訂した。
本議案は関連取引事項に関連し、関連監事の王暁傑は採決を回避する。
採決結果：賛成2票、反対0票、棄権0票。
三、書類の準備
1、会議に出席した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した監事会の決議。
ここに公告する。
Baoding Technology Co.Ltd(002552) 監査役会2022年6月27日
