Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
独立取締役第5回取締役会第19回臨時会議について
関連事項の独立した意見
『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社の規範運営』、『上場会社独立取締役規則』、『上場会社管理準則』、『会社定款』、『独立取締役業務細則』などの関連規則制度の規定に基づき、我々は＊ Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第6回取締役会第21回会議の関連事項を真剣に審査した。以下のように独立した意見を発表する：
1、会社が副社長、取締役会秘書を招聘することに関する独立した意見
会社の副社長、取締役会秘書候補の指名と審議プログラムは関連法律法規及び「会社規約」の規定に合致している。候補者の職務資格は上場会社の副総経理、取締役会秘書を担当する条件に合致し、職務職責に要求される職業人徳、職務経験と知識技能を備え、法律法規に規定された上場会社の副総経理、取締役会秘書を担当してはならない状況は存在しない。そのため、私たちは会社が唐明栄氏を副社長、取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から今期の取締役会まで満了する。
2、銀行の与信及び保証事項の申請に関する独立した意見
審査の結果、今回の銀行与信申請と保証事項は経営発展の資金需要を満たすためであり、会社の実際の経営状況と全体の発展戦略に合致すると考えている。保証された人はすべて会社の完全子会社であり、保証リスクは制御可能であり、意思決定と審査手続きは関連法律法規及び『会社定款』の規定に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の銀行与信申請と保証事項に同意します。
3、遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する議案の独立意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、国の法律法規に合致し、かつ会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、自己資金を合理的に使用して財テク製品を購入することは、会社資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させることに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスである。そのため、今回は自己資金を使用して財テク製品を購入することに同意します。
独立取締役（署名）：彭丁帯、胡大立、劉萍二〇二年六月二十四日
