証券コード： Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 証券略称： Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 公告番号：2022035 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
第5回取締役会第19回臨時会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日、現場会議と通信採決を結合する方式で第5回取締役会第19回臨時会議を開催する。現場会議は会社の4階会議室で開かれた。会議の通知や議案などの書類は2022年6月19日に書面、ファックス、電子メールで役員の皆様に送付されました。今回の会議は董事長の朱星河氏が主宰し、董事7名、実際に董事7名が出席すべきである。会議の招集と開催は「会社法」と「会社規約」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分な討論を経て、記名投票方式で項目ごとに採決し、会議の審議は以下の議案を採択した：
1、『「情報開示管理制度」の改訂に関する議案』を審議・採択する
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社法」「証券法」及び「上場会社情報開示管理弁法」（2021改正）、深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–情報開示事務管理」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規則に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は既存の「情報開示管理制度」を改正することに同意した。
改正後の制度の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
2、『「投資家関係管理制度」の改訂に関する議案』を審議、採択する
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
『会社法』『証券法』及び『上場会社投資家関係管理業務ガイドライン』（2022年改正）などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は既存の『投資家関係管理制度』を改正することに同意した。
改正後の制度の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
3、『「インサイダー情報知る人登録管理制度」の改正に関する議案』を審議、採択する
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
『会社法』『証券法』及び『上場会社監督管理ガイドライン第5号――上場会社インサイダー情報知る人登録管理制度』などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は既存の『インサイダー情報知る人登録管理制度』を改正することに同意した。
改正後の制度の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
4、『「取締役、監事及び上級管理職が保有する当社株式及びその変動管理制度」の改訂に関する議案』を審議、採択する
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社法」「証券法」及び「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式及びその変動管理規則」（2022年改正）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は既存の「取締役、監査役及び上級管理職が保有する当社株式及びその変動管理制度」を改訂することに同意した。
改正後の制度の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
5、『「取締役会秘書業務細則」の改訂に関する議案』を審議、採択する
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
「会社法」「証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改正）などの関連法律、行政法規、規範的文書の最新規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は既存の「取締役会秘書業務細則」を改正することに同意した。
改正後の制度の詳細は同日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
6、「会社の副社長、取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した、
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社は唐明栄氏を会社の副社長、取締役会の秘書として招聘することを決定し、任期は関連取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。
会社の独立取締役は本議案について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されたの「会社の副社長、取締役会秘書の招聘に関する公告」。
7、審議は『銀行の与信及び保証事項の申請に関する議案』を採択した、
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
会社の経営発展の需要に基づいて、会社、完全子会社の江西恒大声学技術工程有限公司（以下は「恒大音響学」と略称する）、江西＊ Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 科学技術有限公司（以下は「恒大高科」と略称する）のキャッシュフローが十分であることを保証するために、会社、恒大音響学、恒大高科が以下の協力銀行に総額17000万元の総合信用供与を申請することに同意し、具体的な信用供与銀行と保証状況は以下の通りである：
1、会社は江西銀行南昌ハイテク支店に総合信用供与5000万元を申請し、貸付方式は信用借入で、期限は1年である、
2、会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 南昌支店に3000万元の総合信用供与を申請し、貸付方式は信用借入で、期限は1年である、
3、会社は＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 南昌支店に3000万元の総合信用供与を申請し、貸付方式は信用借入で、期限は1年である、
4、会社は九江銀行南昌支店に3000万元の総合信用供与を申請し、貸付方式は信用借入で、期限は1年である。
5、恒大音響学は江西銀行南昌ハイテク支店に総合信用供与1000万元を申請し、貸付方式は借入金を保証するため、会社は連帯責任保証保証保証保証を提供し、期限は1年である、
6、恒大音響学は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 南昌支店に総合信用供与1000万元を申請し、貸付方式は借入金を保証するため、会社は連帯責任保証保証保証保証を提供し、期限は1年、
7、恒大高科は江西銀行南昌ハイテク支店に総合信用供与1000万元を申請し、貸付方式は借入金を保証するため、会社は連帯責任保証保証保証保証を提供し、期限は1年である、
以上の与信は最終的に関連銀行が実際に審査・認可した与信額と与信品種を基準とし、具体的な使用金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定し、決議の有効期間は銀行の与信期間と一致し、保証期間は実際に締結した保証契約を基準とする。
会社の董事会は董事長の朱星河氏に会社を代表して上述の与信及び保証額内の与信契約、保証契約などの合法的な文書に署名することを授権した。
2022年05月31日現在、恒大音響資産負債率は47.57%、恒大高科資産負債率は65.42%である。今回の事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役は本議案について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されたの「銀行の与信及び保証事項の申請に関する公告」。
8、審議は『遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する議案』を可決した。
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
取締役会は、会社及び子会社が使用する金額が1億元を超えない自己資金を安全性が高く、流動性の良い財テク製品の購入に使用することに同意し、有効期間は会社の第5回取締役会第19回臨時会議の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の使用期限と限度額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」の関連規定に基づき、上述の事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
会社の独立取締役は本議案について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されたの「遊休自己資金を用いた財テク製品の購入に関する公告」。
9、審議は『有限パートナー企業の抹消に関する議案』を採択した
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
取締役会は、宜春市映山紅ステルスチャンピオンの私募株式投資ファンド（有限パートナー）を終了し、抹消することに同意した。
詳細は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたの「有限パートナー企業の登録抹消に関する公告」。
三、書類の準備
1、第5回取締役会第19回臨時会議の決議。
ここに公告する。
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) 取締役会
2002年6月24日
