証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科学技術公告番号：2022066 TCL科学技術グループ株式会社
パートナー企業の財産持分及び関連取引の譲渡に関する公告
TCL科技集団株式会社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
TCL科技集団株式会社（以下「会社」と略称する）は2019年8月12日に開催された第6回取締役会第20回会議で「出資持分投資ファンド及び関連取引への参加に関する議案」を審議、採択し、会社は出資金150000万元を拠出して投資重慶中新融鑫投資センター（以下「重慶中新融鑫」又は「基金」と略称する）に参加することを認め、現在までに会社は90000万元の出資を納付し、まだ60000万元の未出資がある。
業務構造をさらに最適化し、科学技術のメインコースの発展に焦点を当て、国の政策の導きに順応し、会社がすでに公告した融資プロジェクトの需要に協力するため、会社はTCL実業ホールディングス株式会社（以下「TCL実業」と略称する）に重慶中新融シンの全財産シェアを譲渡する予定で、譲渡後、会社は重慶中新融シンの財産シェアを保有しなくなり、パートナー企業のいかなる責任と義務も負わない。
会社は深セン中聯資産評価有限公司を招聘し、2022年5月31日を基準日として重慶中新融鑫投資センター（有限パートナー）パートナーの全権益の市場価値に対して評価報告書（深中聯評価教書字[2022]第190号）を発行し、資産の精査、市場調査及び評価試算などのプログラムを経て、重慶中新融鑫パートナーの全権益（純資産）の帳簿価値は9855741万元、推定値は1115053万元。
評価報告書の評価値を参考にして、取引双方の協議を経て、会社は今回TCL実業に所有する重慶中新融シンの全財産シェアの取引対価を9 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元譲渡し、TCL実業が現金で支払う。
「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条第（IV）項の規定によると、TCL実業は会社の関連法人であるため、今回の取引は関連取引を構成している。今回の取引業は会社の第7回取締役会第20回会議の審議を経て可決され、関連取締役の李東生氏、杜娟氏、廖驢氏はすでに採決を回避した。今回の取引は『上場会社重大資産再編管理弁法』に規定された重大資産再編を構成せず、会社株主総会の審議を提出する必要はない。
二、関連者の基本状況
1、基本的な状況
社名：TCL実業ホールディングス株式会社
会社登録地及び主要事務所：恵州仲凱ハイテク区恵風三路17号TCL科学技術ビル22階
企業性質：その他株式会社（非上場）
設立時期：2018年9月17日
法定代表者：杜娟
登録資本金：人民元322500万元
統一社会信用コード：91441300 MA 529 HEL 43
経営範囲：株式投資、不動産賃貸、会務サービス、ソフトウェア開発、研究開発、生産、販売：通信設備、音声ビデオ製品、電子製品、家電製品、市場普及サービス、貨物及び技術輸出入、コンピュータ情報技術サービス、企業管理コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング、インターネット情報サービス、インターネットアクセス及び関連サービス、インターネット文化活動サービス、付加価値電気通信サービス。（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な財務データと経営状況：監査を経て、TCL実業は2020年に営業総収入891.9億元を実現し、親会社株主に帰属する純利益12.2億元、資産総額788.2億元、TCL実業は2021年に営業総収入1056.4億元、親会社株主に帰属する純利益19.5億元、資産総額963.8億元を実現した。
主要株主の状況：磐茂（上海）投資センター（有限パートナー）持株比率186047%、北京信潤恒株式投資パートナー企業（有限パートナー）持株比率4.6512%、恵州市国有資産管理有限公司持株比率9.3023%、深セン市啓賦国隆中小零細企業株式投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）持株比率1.5504%、寧波砺達致輝企業管理パートナー企業（有限パートナー）の持株比率は333330%、小米科学技術有限責任会社の持株比率は9.3023%、寧波砺達致恒企業管理パートナー企業（有限パートナー）の持株比率は232561%である。
2、当社との関連関係
李東生氏が会社とTCL実業のいずれも董事長を務めていることなどを理由に、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条第（IV）項の規定に基づき、TCL実業は会社の関連法人である。
3、その他
現在まで、TCL実業は信用喪失被執行人ではない。
三、取引標的の基本状況
1、基本的な状況
企業名：重慶中新融鑫投資センター（有限パートナー）
統一社会信用コード：915 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3092360
登録地：重慶市渝北区龍興鎮迎龍大道19号
企業タイプ：有限パートナー企業
執行事務パートナー：寧波梅山保税港区中新融創投資管理有限公司
パートナー企業規模：人民元231000万元
経営範囲：一般プロジェクト：企業が自己資金を利用して対外投資を行う（銀行、証券、保険など許可を取得したり、審査を受けたりする必要がある金融業務に従事してはならない）、投資管理、資産管理、投資コンサルティング、会務サービス展示サービス、企業マーケティング企画、企業イメージ設計、マーケティング企画、建築関連業務に従事する（関連資質を取得した後に執業できる）、市場調査プロジェクト管理技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、経済貿易コンサルティング、企業管理コンサルティング、財務コンサルティング、経済情報コンサルティング、ビジネス情報コンサルティング。（法に基づいて承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）
パートナーと出資状況は以下の通り：
パートナーパートナーパートナー名引受出資額（万引受締め切り期日払込資金出資性質元）額（万元）方式
普通合寧波梅山保税港区中新融創投60 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12月31日6000貨幣一味人資管理有限公司
有限合チベット中新叡銀投資管理有限公司750 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12月31日9000貨幣一味司
有限合TCL科技集団株式会社15 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 23年12月31日90000貨幣一味
合計23100010500通貨
2、主要財務データ：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年12月31日2022年5月31日
総資産10385533110570751012749
負債792.11344109266008
パートナーのすべての権益103063210719679855741
2020年度2021年度2022年1-5月
営業収益229824683640194869
利益総額6159751327850857225
純利益6159751327850857225
監査機関北京陸宇文会計士事務所（一般パートナー）は財務諸表データを審査していない
3、その他の説明
（1）今回の取引標的の権利帰属ははっきりしており、抵当、質押またはその他の第三者の権利は存在せず、資産に関する重大な争議、訴訟または仲裁事項は存在せず、差し押さえ、差し押さえなどの司法措置は存在しない。
重慶中の新融シンは信用を失った被執行人ではないことが明らかになった。
（2）重慶中新融シンは会社合併報告書の範囲子会社ではなく、今回の取引は会社合併報告書の範囲の変化を招くことはない。
（3）重慶中の新融シンの他のパートナーは、今回のパートナー変更事項に同意し、優先購入権を放棄することを決議した。
四、関連取引の定価政策と根拠
1、重慶中新融鑫財務諸表の監査状況
重慶中新融鑫2020年12月31日、2021年12月31日、2022年5月31日の貸借状況は以下の通り：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年12月31日2022年5月31日
総資産10385533110570751012749
負債792.11344109266008
パートナーのすべての権益103063210719679855741
監査機関北京陸宇文会計士事務所（一般パートナー）（監査報告番号：未審財務諸表データ陸宇文審字[2022]第A 097号）
2、重慶中の新融鑫財産シェアの評価状況
深セン中聯資産評価有限公司は『重慶中新融鑫投資センター（有限パートナー）財産シェアプロジェクト評価報告書（深中聯評価教書書〔2022〕第190号）』を発行し、主な内容は以下の通り：
（1）評価基準日
本事業の評価基準日は2022年5月31日である。
（2）パートナーが出資を認め、納付した場合
今回の評価基準日までに、中新融鑫投資のパートナーは出資、納付出資及び出資比率を以下のように認めた：
引受出資状況払込出資状況
パートナー名出資金払込額払込払込資金
（万元）払込出資比率額（万元）が払込出資比率に占める
Tcl Technology Group Corporation(000100) グループ株式会社15000000 6493519000.00 857143%
司
チベット中新叡銀投資管理750000 3246759000.00 8.5714%
有限会社
寧波梅山保税港区中新 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 2.5974 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
