証券コード： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 証券略称： Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 公告番号：2022045
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
第4回取締役会第25回会議決議公告
当社とその取締役、監査役、上級管理職は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
＊ Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) （以下「会社」という）第4回取締役会第25回会議
通知は2022年6月23日に書面、電話、電子メールで発行され、2022年6
月26日に通信採決の方式で常州市天寧区青龍東路639号会社会議室で開催された。今回の会議は取締役8名、実際には取締役8名になるべきだ。会議の開催は『中華人民共和国会社法』などの法律、法規と『会社規約』の規定に合致する。一、取締役会会議の審議状況：
審議を経て、参加取締役は記名投票方式で次の議案を採決した。
（Ⅰ）「重大な販売契約の締結に関する議案」を審議、採択した
採決結果：8票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は、会社が「証券時報」、「中国証券報」、「証券日報」、「上海証券報」と会社指定情報開示サイトの巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「重大契約締結に関する公告」。二、予備検査書類
1、第4回取締役会第25回会議の決議、
ここに公告する。
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 取締役会
2002年6月27日
