奇跡の創造に専念して夢を達成する
証券コード： Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) 証券略称： Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) 公告番号：2022055 Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681)
第3回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
1 Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第10回会議通知は2022年6月23日に専任者送達、電話、ファックスと電子メールなどの形式で取締役の皆様に送達され、通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、内容と方式を明記した。
2、今回の取締役会は2022年6月25日に珠海市ハイテク区唐家湾鎮科技六路6号会社会議室で開催され、現場と通信を結合する方式で採決を行った。
3、今回の取締役会は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加すべきである。
4、今回の取締役会は理事長の姜桂賓氏が主宰し、会社の一部の監査役と高級管理職が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』などの法律法規と『＊ Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) 定款』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
同意票6票、反対票0票、棄権票0票で、『銀行総合与信枠の申請及び持株株主が会社に連帯責任保証を提供することに関する議案』を審議・採択した
会社の日常経営発展と業務需要のため、自身の資金需要を満たすため、取締役会は審議を経て、会社が銀行に総額83,000万元（うち開放的な信用供与27,000万元）の総合信用供与額を超えないことを申請することに同意し、具体的な状況は以下の通り：
1、会社が珠海支店に申請した金額が人民元23000万元の低リスク額を超えないことに同意し、期限は1年である。
奇跡の創造に専念して夢を達成する
2、会社が珠海華潤銀行株式会社広東自由貿易試験区横琴支店に申請した金額は人民元30000万元の低リスク与信限度を超えず、期限は1年であることに同意した。
3、会社が＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) ＃＃珠海支店に申請した金額は人民元30000万元（うち開放的な信用27000万元）の総合信用供与額を超えず、期限は3年間で、保証方式は会社の持株株主姜桂賓氏が連帯責任保証保証保証保証を提供し、広東（2021）珠海市不動産権第0067297号工場の住宅担保を提供することに同意した。
上記の与信額は会社の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は与信額の内で、銀行と会社が実際に発生した融資額を基準としなければならない。総合与信限度額は期限内に循環的に使用できる。会社は董事長に権限を授けて会社を代表して上述の総合信用供与額内の各法律書類に署名する。姜桂賓、李紅雨、魏標は関連取締役として、採決を回避した。
銀行の総合与信枠の申請及び持株株主が会社に連帯責任保証事項を提供する具体的な状況については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたの「銀行総合与信枠の申請及び持株株主が会社に連帯責任保証を提供することに関する公告」（公告番号：2022054）。三、書類の準備
1、第3回取締役会第10回会議の決議。
ここに公告する。
＊ Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) 取締役会2022年6月26日
