証券コード： Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 証券略称：＊ Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 公告番号：2022056 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社
第5回取締役会第11回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 科技（北京）株式会社（以下「会社」と略称する）第5回取締役会第11回会議は2022年6月26日に北京市海淀区東北旺西路8号院25号楼立思辰ビル会議室で現場会議と電話会議を結合した方式で開催され、会議の通知は2022年6月25日に電話通知方式で取締役全員に送付された、会議に出席した取締役の皆さんは、提案された事項に関する必要な情報を知っています。今回の取締役会会議には取締役9名、実際に会議に出席すべき取締役9名が出席し、会社全体の取締役は免除会議の通知時間の要求に同意し、会社の一部の監査役、高級管理職が本会議に列席した。会議の開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』、『会社規約』と『会社取締役会議事規則』の関連規定に合致する。会議は董事長の洞昕氏が主宰し、会議に出席した董事は今回の会議議案を真剣に審議し、採決し、今回の董事会決議を以下のように形成した：
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、次の議案を可決した。
1、『重大資産売却終了事項に関する議案』の審議・採択
採決結果：
賛成9票、反対0票、棄権0票。
同社は2022年5月27日に第5回取締役会第9回会議を開き、「同社の今回の重大資産売却案に関する議案」などの関連議案を審議・採択した。会社の完全子会社である北京立思辰合衆科技有限公司（以下「立思辰合衆」と略称する）は、海南鎖衆易通網科技有限公司（以下「海南鎖衆」、「取引相手」と略称する）に北京立思辰新技術有限公司（以下「立思辰新技術」、「標的会社」と略称する）100%株式（以下「今回の取引」と略称する）を売却する予定であり、同日、同社は巨潮情報網で「重大資産売却報告書（草案）」と関連公告を開示した。
会社は2022年6月25日に取引相手から「協議解除通知書」（以下「通知書」と略称する）と「重大資産再編の終了事項に関する説明」を受け取り、取引相手は「株式譲渡協議」の関連約束に基づいて、今回の取引が重大資産再編に関連する場合、「株式譲渡協議」が署名後の60（60）日以内に発効しなければ、その権利は他の協議者に「株式譲渡協議」を解除することを選択し、書面で通知する権利があり、「業務再編協議」「増資協議」などの他の協議の関連約束に基づいて、「株式譲渡協議」が解除された場合、他の協議は同時に解除される。今回の取引が協議で約束された時間範囲内に事前承認プログラムを完了していないことを考慮して、取引相手は今回の取引を終了することを提案した。これに対して、広範な投資家の利益を確実に維持するために、会社の慎重な決定を経て、今回の重大な資産売却の件を中止し、その後、各方面の意思疎通と各仕事の推進状況に応じて、再び関連資産の処分案を制定する。
詳細は、同社が同日付で巨潮情報網に掲載した（http://www.cn.info.com.cn./）上の「重大資産売却事項の終了に関する公告」。
同社の独立取締役は、この事項について同意する事前承認意見と独立意見を発表し、この意見の全文は本公告と同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./)に表示されます。
三、書類の準備
1、第5回取締役会第11回会議の決議、
2、独立取締役の関連事項に関する事前承認意見、
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見、
4、『協議解除通知書』、
5、『重大資産再編の終了に関する説明』。
ここに公告する。
＊ Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) テクノロジー（北京）株式会社2022年6月27日
