証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：2022067
第5回取締役会第34回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
＊ Sailun Group Co.Ltd(601058) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第34回会議は2022年6月24日午前、会社会議室で現場プラス通信方式で緊急開催された。会社の株主である新 China Union Holdings Ltd(000036) 有限会社（以下「新 China Union Holdings Ltd(000036) 」と略称する）の元指名取締役が病死したことを考慮して、会社はできるだけ早く新任取締役を補欠選挙して、取締役会の正常な運営を保障することを予定している、会社は董家口にタイヤプロジェクトを新築する予定で、山東省の関連政策文書の要求に基づいて、新しいタイヤプロジェクトは省政府の関連部門が専門家を組織して審査する必要があり、審査前に会社の取締役会の審議を経て通過する必要があり、今回の会議の通知は2022年6月22日に電話、電子メールなどの方式で取締役全員に届く。会議には取締役8人、実際には取締役8人（うち通信議決方式で3人）が出席しなければならない。会議は董事長の袁仲雪氏が主宰し、会社の一部の監査役と上級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」と「会社規約」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の審議と採決を経て、以下の決議を採択した。
1、『補欠選挙会社の第5回取締役会の非独立取締役に関する議案』
会社株主の新＊ China Union Holdings Ltd(000036) 元指名取締役が病死したことを考慮して、取締役会のメンバー数が「会社法」「会社定款」の関連要求と取締役会の仕事の順調な展開を保証するために、新＊ China Union Holdings Ltd(000036) は張建氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者として指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日まで、張建氏の履歴書は添付した。
会社の取締役会指名委員会の初歩的な審査を経て、上記の非独立取締役候補は関連法律法規の規定に合致し、会社の取締役を務める資格を備えている。
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、採決通過。
2、『青島董家口への投資による工場建設及び子会社設立に関する議案』
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、採決通過。
『 Sailun Group Co.Ltd(601058) 青島董家口への投資による工場建設と子会社設立に関する公告』（2022068参照）詳細は上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn.）と「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」（以下「指定情報開示メディア」と略称する）。
3、『機能化新材料プロジェクトへの投資建設と子会社設立に関する議案』
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、採決通過。
『 Sailun Group Co.Ltd(601058) 機能化新材料プロジェクトへの投資建設と子会社設立に関する公告』（2022069前）詳細は指定情報開示媒体を参照。
4、『2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』
採決結果：賛成8票、反対0票、棄権0票、採決通過。
『 Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022年第3回臨時株主総会開催に関するお知らせ』（臨
2022070）詳細は指定情報開示媒体を参照。
独立取締役は、上記第1の議案に対して独立した意見を発表した。
上記の第1項から第3項までの議案は、2022年の第3回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年6月27日
附：張建履歴書
張建、男、1973年生まれ、中国国籍、境外居留権なし、工商管理修士。
張建氏は投資銀行や企業の融資に20年以上の経験があり、中国江西財経大学の経済学と法律学士号、香港中文大学の工商管理修士号を持っている。張建氏は現在、新シルクロード文旅有限公司と資本有限公司の執行役員を兼任している。
張建氏は当社の関連自然人であり、会社の株式を直接保有しておらず、中国証券監督会やその他の関連部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者ではない。
