Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 独立取締役
第2回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 定款』（以下『会社定款』と略称する）及び『＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 独立取締役業務制度』などの関連規定に基づき、我々は＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) （以下『会社』と略称する）の独立取締役として、会社の第2回取締役会第13回会議の関連議案を真剣に審査し、独立、客観的判断の原則に基づいて、独立意見を以下のように発表した：
一、対外投資による合弁会社の設立及び関連取引に関する事項に関する独立意見
今回の関連取引は取引の各方面の協議・一致決議を経て、法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、取引価格は公正であり、会社の独立性に不利な影響を与えることはない。そのため、当社は会社の対外投資による合弁会社の設立及び関連取引事項に同意します。
二、財務総監の招聘に関する事項に関する独立した意見
肖燕女史の個人履歴を審査した結果、肖燕女史は法律法規と規範性文書に規定された上場企業の高級管理職を担当する資格を備えており、関連職責に応じた専門知識と仕事能力を備えていると考えられた。今回の財務監督の指名、招聘手続きは法律、法規と「会社規約」の関連規定に合致し、会社及び会社株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、肖燕女史を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第2期取締役会が満了する日までとする。独立取締役：包強、夏和生、劉力2022年6月25日
