証券コード： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 証券略称： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 公告番号：2022038 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
第2回監事会第10回会議決議公告
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性について法に基づいて法的責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第10回会議の通知は2022年6月20日にメールなどで全監事に送信された。会議は2022年6月25日に現場と通信を組み合わせて採決する方式で開催され、会議は監査役3人、実際に3人が出席すべきだ。
今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』などの法律、法規、部門規則及び『＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 定款』の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「対外投資による合弁会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した
同社は宜賓天億新材料科学技術有限公司（以下「天億新材料」と略称する）、関連先＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （以下「＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 」と略称する）と「投資協力協定」を締結し、人民元1000000万元を共同出資して合弁会社を設立する。その中で、会社は自己資金で人民元230000万元を出資し、合弁会社の登録資本の23%を占めた、天億新材料は人民元510000万元を出資し、合弁会社の登録資本の51%を占めている。 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) は260000万元を出資し、合弁会社の登録資本金の26%を占めている。合弁会社は主にPVC-O（二軸配向ポリ塩化ビニル）の新型管材と付帯管材、付帯コイル、PVC（ポリ塩化ビニル）生態環境保護床を生産、販売している。
詳細は、2022年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示された「対外投資による合弁会社設立及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022035）。
採決結果：同意3票、反対0票、棄権0票。議案が審議通過する。
ここに公告する。
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 監査役会2022年6月27日
