証券コード： Sailun Group Co.Ltd(601058) 証券略称： Sailun Group Co.Ltd(601058) 公告番号：2022070
Sailun Group Co.Ltd(601058)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月13日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の類型と第2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議開催の日時と場所
開催日時：2022年7月13日14時00分
開催場所：青島市鄭州路43号ゴムプラスチック新材料ビル（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月13日より
2022年7月13日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株式通投資家の投票手続きの約束
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入の約束及び上海株式通投資家の投票に関しては、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に基づいて実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関すること
関与しない。
二、会議の審議事項
今回の株主総会では、議案と投票株主のタイプを審議する
投票株主タイプ連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『補選会社第5回取締役会非独立取締役に関する議案』√
2『青島董家口への投資による工場建設及び子会社設立に関する議案』√
『機能化新材料プロジェクトへの投資建設及び子会社設立に関する提案
3 √
事件』
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上述の議案はすでに会社の第5回取締役会第34回会議で審議され、詳しくは会社が2022年6月27日に『中国証券報』『上海証券報』『証券時報』『証券日報』及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 公開された『 Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5
期取締役会第34回会議決議公告」（2022067に臨む）。2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：14、関連株主の採決回避に関わる議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を所有している場合は、会社の株式を保有する任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（三）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、又は差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなす。
（四）同一議決権は現場、本所のネット投票プラットフォーム又はその他の方式を通じて繰り返し採決を行う
の、1回目の投票結果に準じる。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はない。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 20227/7
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登記方法
1、個人株主登録時に個人身分証と上海証券取引所株式口座カードを持つ必要がある、個人株主が他人に会議への出席を依頼した場合、受託者は本人身分証明書、委託者身分証明書のコピー、授権依頼書、上海証券取引所株式口座カードを提示しなければならない。
2、法人株主登録時に営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証と上海証券取引所株式口座カードのコピー（公印を押す）を持つ必要がある、法定代表者が代理人に会議に出席するよう依頼した場合、代理人は本人身分証、法定代表者身分証コピー（公印を押す）、法定代表者が発行した授権委任書、法人株主単位の営業許可証コピー（公印を押す）と法人株主単位の上海証券取引所株式口座カードコピー（公印を押す）を提示しなければならない。
3、登録期間：2022年7月11日（月）15：30までに会社に送付またはファックスで送付する。
4、特別注意：
（1）新型コロナウイルス感染による肺炎の予防・抑制活動について、株主、株主代表の皆様に予防・抑制政策に注目していただき、会社は株主及び株主代表にインターネット投票方式を採用して株主総会に参加することを提案した。
（2）現場で参加する必要がある場合、必ず本人の体温が正常で、気道不快感などの症状がないことを確保し、参加当日はマスクなどの防護具を着用し、個人の防護をしっかりと行ってください。会議当日、会社は疫病予防制御の要求に基づいて参加者に健康コード、行程カード及び体温測定などの関連業務を検査し、検査結果が疫病予防制御の要求に合致しない場合、現場で参加してはならない。六、その他の事項1、会議資料は資本運営センター内に用意されている。2、現場会議は1時間を予定しており、会議に出席する人は交通費、宿泊費を自弁する。3、会務連絡先：李金莉連絡電話：05326862851連絡ファックス：05326862850ここに公告する。
＊ Sailun Group Co.Ltd(601058) 取締役会2022年6月27日添付資料：委任状準備書類：＊ Sailun Group Co.Ltd(601058) 第5回取締役会第34回会議決議
添付資料：授権委任書
委任状
Sailun Group Co.Ltd(601058) ：
2022年7月13日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に、本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。委任者の普通株式保有数：委任者株主口座番号：
連番非累積投票議案名同意反対棄権
『補選会社第5回取締役会非独立董事について
1
事の議案
『青島董家口投資による工場建設及び子設立について
2
会社の議案
『投資建設機能化新材料プロジェクトの併設について』
3
子会社設立の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
メモ：
依頼者は依頼書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択して「√」を打つべきで、依頼者が本授権依頼書の中で具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
