証券コード： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 証券略称： Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 公告番号：2022037 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性について法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会の開催状況
＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第13回会議は2022年6月25日に会社会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、本会議の通知は2022年6月20日にメール形式で会社の取締役全員に送付された。今回の会議は董事長の範小平氏が主宰し、会議には董事9人、実際には董事9人が出席すべきである。
今回の会議の招集と開催手順は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』及び『＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 定款』などの関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。
二、取締役会の審議状況
本会議は記名投票の採決方式で次の議案を審議・採択した。
（Ⅰ）「対外投資による合弁会社設立及び関連取引に関する議案」を審議、採択した
同社は宜賓天億新材料科学技術有限公司（以下「天億新材料」と略称する）、関連先＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) （以下「＊ Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) 」と略称する）と「投資協力協定」を締結し、人民元1000000万元を共同出資して合弁会社を設立する。その中で、会社は自己資金で人民元230000万元を出資し、合弁会社の登録資本の23%を占めた、天億新材料は人民元510000万元を出資し、合弁会社の登録資本の51%を占めている。 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) は260000万元を出資し、合弁会社の登録資本金の26%を占めている。合弁会社は主にPVC-O（二軸配向ポリ塩化ビニル）の新型管材と付帯管材、付帯コイル、PVC（ポリ塩化ビニル）生態環境保護床を生産、販売している。
独立取締役は、本議案に対して事前承認意見と明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、2022年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示された「対外投資による合弁会社設立及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022035）。
Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限公司はこの事項に対して異議のない審査意見を提出した。具体的な内容は2022年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.上に開示された『 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限公司の＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 対外投資による合弁会社設立及び関連取引の審査意見』。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。議案が審議通過する。
（II）「財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した
会社の社長の伍仲乾氏の指名を経て、取締役会指名委員会の審査が通過し、会社は肖燕女史を会社の財務総監として招聘し、任期は取締役会の審議が通過した日から会社の第2回取締役会が満了する日までである。
独立取締役は、本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
詳細は、2022年6月27日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に開示された「財務総監の招聘に関する公告」（公告番号：2022036）。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権。議案が審議通過する。
ここに公告する。
＊ Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) 取締役会2022年6月27日
