証券コード： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 証券略称： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 公告番号：2022075
債券コード：113534債券略称：鼎勝転債
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年7月12日
今回の株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム
一、会議開催の基本状況（一）株主総会の類型と第2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議開催の日時と場所
開催日時：2022年7月12日10時00分
開催場所：会社の完全子会社杭州五星アルミ有限公司の3階会議室（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始期間：2022年7月12日より
2022年7月12日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。（六）融資融券、融通、業務口座の購入と上海株式通投資家の投票手続きの約束
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入の約束及び上海株式通投資家の投票に関しては、『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの関連規定に基づいて実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する二、会議審議事項には触れない
今回の株主総会では、議案と投票株主のタイプを審議する
投票株主タイプ
シーケンス番号議案名
A株株主
累積投票議案
1.00補欠選挙会社の第5回取締役会の非独立取締役に関する応募取締役（2）人事案
1.01樊玉慶√
1.02段雲芳√
1、各議案が開示された時間と開示メディア
上記はすでに2022年6月26日に開催された第5回取締役会第23回会議の審議で採択され、内容の詳細は2022年6月27日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.）に掲載されたの関連公告。
3、中小投資家に対して単独で票を計上する議案：14、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を所有している場合は、会社の株式を保有する任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株式または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
（三）株主が投票した選挙票が所有する選挙票を上回った場合、又は差額選挙で投票した場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなす。
（四）同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォーム又はその他の方式によって繰り返し採決された場合、第1回投票結果を基準とする。
（五）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
（六）累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式を採用し、詳細は添付書類四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記された会社株主は株式東大会に出席する権利があり（詳細は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はない。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 20227/6
（二）会社の取締役、監査役、高級管理職。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登記方法
（I）登録時間：2022年7月11日まで（午前9：00-11：00、午後13：00-16：00）。（II）登録場所：江蘇鎮江京口経済開発区会社証券部。（III）登記方法1、今回の会議に出席する予定の株主或いは株主代理人は以下の書類を持って上記の時間、場所の現場で処理するか、手紙、ファックス方式で登記を行うべきである：（1）自然人株主：本人身分証明書原本、株主口座カード原本、（2）自然人株主授権代理人：代理人身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株主口座カード原本、（3）法人株主法定代表者：本人身分証明書原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、法定代表者身分証明書原本、株主口座カード原本、（4）法人株主授権代理人：代理人身分証原本、法人株主営業許可証（コピーして公印を押す）、授権依頼書（法定代表者が署名して公印を押す）、株主口座カード原本。
2、株主は手紙あるいはファックスの方式を採用して現場会議に参加することを登録することができて、手紙あるいはファックスの上で株主の名前、株主の口座、連絡先、郵便番号、連絡電話を明記しなければならなくて、手紙あるいはファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準にして、そして会社の電話と確認してから登録が成功したと見なす。会社は株主の電話方式の登録を受け付けない。六、その他の事項1、今回の株主総会の現場会議の会期は半日を予定しており、出席者の交通及び食事と宿泊の費用は自弁する。2、会議連絡先連絡先：李玲、張潮連絡電話：051185580854ファックス：051185580854住所：会社の完全子会社杭州五星アルミ業有限公司三階会議室杭州市余杭瓶窯工業園区ここに公告する。
＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役会2022年6月27日別添1：授権依頼書別添2：累積投票制を用いた取締役の選出、独立取締役と監査役の投票方式の説明報告書類今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議別添1：授権依頼書
委任状
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) ：
2022年7月12日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に、本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行するよう依頼します。
委託者の普通株式保有数：委託者の優先株式保有数：委託者株主口座番号：
連番累積投票議案名投票数
1.00補欠選挙会社第5回取締役会の非投票数について
独立取締役の議案
1.01樊玉慶
1.02段雲芳
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
別添資料2累積投票制による取締役選出、独立取締役及び監査役の投票方式説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監査役会候補選挙は議案グループとしてそれぞれ番号付けを行う。投資家は、各議案グループの候補者ごとに投票しなければならない。
二、申告株数は選挙票を代表する。各議案グループについて、株主は1株を保有するごとに、その議案グループの下で選択すべき取締役や監査役の数と等しい投票総数を所有している。ある株主が上場企業の株式100株を保有している場合、この株主総会では取締役10名、取締役候補者12名が選ばれ、その株主は取締役会選挙議案グループに対して1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票数を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補者に集中的に投じることも、任意の組み合わせで異なる候補者に投じることもできる。投票終了後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積計算する。
四、例：
ある上場企業が株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名を選任し、取締役候補者は6名である、独立取締役2名を選択すべきで、独立取締役候補者は3名である、応選監事は2名、監事候補は3名である。投票で採決する必要がある事項は次のとおりです。
累積投票議案
4.00役員選挙に関する議案の投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案の投票数
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案の投票数
6.01例：李××
6.02例：陳××
6.03例：黄××
ある投資家は株式登記日の終値で同社の株式100株を保有しており、累積投票制を採用している。彼（彼女）は議案4.00「取締役選挙に関する議案」に500票、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」に200票、議案6.00「選挙監事に関する議案」に200票の議決権を持っている。
この投資家は500票を限度として、議案4.00を自分の意思で採決することができる。彼（彼女）は500票をある候補者に集中的に投じることもできるし、任意の組み合わせで任意の候補者に分散的に投じることもできる。
表のように、
連番議案名投票票数
方式1方式2方式3方式…
4.00取締役選出に関する議案—-
4.01例：陳×× 500 100 100
4.02
