Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 独立取締役
会社の第5回取締役会第23回会議に関する事項に関する独立意見
＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) （以下「会社」と略称する）は2022年6月26日に第5回取締役会第23回会議を開催し、会社の独立取締役として、関連する会議資料を真剣に読み、「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範的な文書及び『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）、『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 独立取締役工作制度』の関連規定は、現在、会社の第5回取締役会第23回会議で審議された関連事項に対して、以下のような独立意見を発表した：
一、会社の第5回取締役会理事長の選出に関する独立意見
今回の第5回取締役会理事長選挙の手順は、「会社法」、「会社規約」の関連規定に合致している。王誠氏は中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られ、まだ解除されていない状況は存在せず、「会社法」「会社規約」で職務禁止が規定されている状況も存在しない。そのため、私たちは王誠氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出することに同意した。
二、会社の財務総監の招聘に関する独立した意見
財務監督の指名、審議、招聘手順は「会社法」と「会社規約」などの高級管理職の招聘に関する規定に合致している。楼清女史の教育背景、職歴を理解した結果、楼清女史は会社財務総監の職務資格と職責要求に合致し、「会社法」第百四十六条の規定がある状況は発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止がまだ解決されていない状況は存在しないと考えた。そのため、私たちは第5回取締役会第23回会議が楼清女史を会社の財務総監に任命することに同意した。
三、会社の非独立取締役の補欠選挙に関する独立意見
会社の今回の非独立取締役候補の推薦、指名プログラムの規範は、「会社法」と「会社規約」の規定に合致している。今回指名された非独立取締役候補の樊玉慶氏、段雲芳氏の履歴書などの資料を審査した結果、その職務資格は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社規約」などの関連規定に合致し、取締役の職責を履行するために必要な能力を持っており、会社の取締役を務めてはならない状況は発見されておらず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確認され、参入禁止が解除されていない状況は存在しない。そのため、私たちは今回の非独立取締役候補の指名に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 独立取締役会社第5回取締役会第23回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
岳修峰
2022年6月26日
（このページには本文がなく、『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 独立取締役会社第5回取締役会第23回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
徐文学
2022年6月26日
（このページには本文がなく、『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 独立取締役会社第5回取締役会第23回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
王建明
2022年6月26日
