証券コード： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 証券略称： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 公告番号：2022073債券コード：113534債券略称：鼎勝転債
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
第5回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年6月26日、＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第23回会議が現場結合通信方式で会社会議室で開催され、会議の通知は2022年6月23日に電子メール方式で取締役全員に送信された。今回の会議は董事長の周賢海氏が主宰し、今回の会議は董事9人、実際には董事9人、会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。会議の招集、開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』と『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 定款』及び関連法律法規の規定に合致し、会議は合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役全員が真剣に審議し、採決した結果、次の議案を可決した。
1、『会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案』を審議する、
王誠氏を選出して会社の第5回取締役会の理事長に就任し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでである。
「会社定款」の規定に基づき、董事長は会社の法定代表者であり、董事会は会社関係者に後続の法定代表者の変更などの手続きを行うことを許可する。
会社の独立取締役は、本議案の関連事項について同意する独立意見を発表した。
関連取締役の周賢海、王誠は本議案の採決を回避し、残りの7人の取締役は本議案の採決に参加した。詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された『 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 会社の一部の取締役、代表取締役及び上級管理職の変更に関する公告』。
採決結果：7票に同意し、全非関連取締役数の100%を占めた、反対0票、棄権0票。2、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議する、
楼清女史を会社の財務総監として招聘し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでである。
会社の独立取締役は、本議案の関連事項について同意する独立意見を発表した。
詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された『 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 会社の一部の取締役、代表取締役及び上級管理職の変更に関する公告』。
採決結果：9票に同意し、全取締役数の100%を占めた、反対0票、棄権0票。
3、『補欠選挙会社の第5回取締役会の非独立取締役に関する議案』を審議する、
樊玉慶氏、段雲芳氏を同社の第5回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでとした。
会社の独立取締役は、本議案の関連事項について同意する独立意見を発表した。
詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された『 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 会社の一部の取締役、代表取締役及び上級管理職の変更に関する公告』。
採決結果：9票に同意し、全取締役数の100%を占めた、反対0票、棄権0票。
4、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議する、
2022年7月12日に2022年第3回臨時株主総会を開催することで合意した。
詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された『 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知』。採決結果：9票に同意し、全取締役数の100%を占めた、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役会
2022年6月27日
