Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
2022年第3回臨時株主総会
会議資料
2002年7月12日
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
2022年第3回臨時株主総会の議事日程
一、時間：2022年7月12日10時00分
二、場所：会社の完全子会社杭州五星アルミニウム有限公司の三階会議室、杭州市余杭区瓶窯鎮鳳都工業園区
三、参加者の署名：2022年7月12日09時30分
四、会議の議事日程：
第一項：董事長王誠氏は会議の開始を宣言した、
第二項：董事長の王誠氏は今回の会議に参加した人員を紹介する、
第三項：董事長王誠氏が会議議案を紹介する：
1、『補欠選挙会社の第5回取締役会の非独立取締役に関する議案』。
第四項：大会計票者、監督票者各二名を推挙する、
第五項：株主は議案に対して項目ごとに採決を行う、
第六項：開票人は採決票を統計する、
第七項：監督者は採決結果を読み上げる、
第八項：王誠氏は株主総会決議を読み上げる、
第九項：参加取締役は株主総会決議と議事録に署名する、
第十項：弁護士は法律意見書を読み上げる。
会が散る。
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役会
2002年7月12日
2022年第3回臨時株主総会会議の注意事項
株主全体の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の円滑な進行を保証するため、『会社規約』、会社『株主総会議事規則』などの関連法律法規と規定に基づいて、特に本注意事項を制定する。
一、取締役会は株主の合法的権益を維持し、大会の正常な秩序と議事効率を確保することを原則とし、『会社規約』に規定された職責を真剣に履行する。
二、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に維持するために、必ず大会に出席する株主または株主代理人（以下「株主」と総称する）と関係者は時間通りに会場に到着し、参加資格を確認するために署名してください。株主参加登録当日に電話、メール、ファックスで登録されていない場合、署名表に登録されていない場合、会議が正式に開始された後に会議で発表された株式数以内の株主や株主代理人を集計していない場合、採決や発言には参加しません。
三、参加者は会場の秩序を自覚して遵守し、会場に入ったら、携帯電話をオフにするか、振動状態にしてください。
四、株主が総会で発言するには、今回の総会で審議された議案をめぐって、簡潔で要約しなければならない。各株主が発言する時間は一般的に3分を超えてはならず、発言するときはまず保有株式の額と名前を報告しなければならない。司会者は会社の取締役、監査役、その他の上級管理職などに株主問題に答えるように手配することができ、今回の株主総会の議題とは関係がないか、会社の商業秘密を漏らしたり、会社、株主の共通利益を損なう可能性がある質問に対して、大会の司会者やその指定された関係者は回答を拒否する権利がある。議案の採決が開始されると、総会は株主の発言を手配しない。
五、今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式を採用して項目ごとに採決を行った。現場株主は、議決権のある株式の数で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を有する。株主は投票で採決する際、採決票の中で各議案の下に設置された「同意」、「反対」、「棄権」の3つの中からいずれかを選択し、「√」で表示し、多選または不選はいずれも無効票とみなし、棄権処理をしなければならない。六、今回の株主総会は1つの議案を審議し、一般決議事項のために、採決に参加する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2分の1以上が通過しなければならない。
七、個人の録音、写真撮影及び録画を拒否し、会議の正常なプログラムを妨害し、騒動を挑発したり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議スタッフは制止する権利があり、関係部門に速やかに報告して処理する。議案1
会社の第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案
株主及び株主代理人の皆様：
元取締役の周賢海氏は個人的な理由で、第5回取締役会非独立取締役、取締役会戦略委員会主任委員、取締役会指名委員会委員などの辞任を申請し、元取締役の李香氏は個人的な理由で会社の第5回取締役会非独立取締役、副社長、財務総監などの辞任を申請した。『中華人民共和国会社法』、『＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 定款』の関連規定に基づき、会社は2人の非独立取締役を補欠選挙する予定である。李香さんは会社を辞めた後、会社に勤め続ける。
会社の持株株主である杭州鼎勝実業集団有限公司は、会社指名委員会の審議を経て樊玉慶氏、段雲芳氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補として指名し、任期は本議案が株主総会で可決された日から第5回取締役会の任期満了までとすることに同意した。
周賢海氏、李香氏の辞任報告は、株主総会で新任の非独立取締役が選出された後に発効する。その辞任報告が発効する前に、周賢海氏、李香氏は法律法規及び「会社規約」の規定に基づいて会社の取締役の職務を引き続き履行すると同時に、周賢海氏は取締役会戦略委員会主任委員及び指名委員会委員の職務を引き続き履行する。
以上の議案は、株主及び株主代理人の皆様に審議していただきたい。
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役会
2002年7月12日
添付資料：第5回取締役会非独立取締役候補者履歴書
樊玉慶氏：1963年9月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、短大学歴、高級エンジニア、高級経済師、上海アルミニウム業界協会専門家委員会副主任。1981年から1994年まで、華北アルミニウム有限会社、エンジニア、1994年から2007年5月まで、江蘇大亜アルミニウム業有限公司は、工場主任、技術部長、品質部長、生産部部長、副総経理を歴任した、2007年5月から2007年10月まで、江陰新仁科技有限公司は副総経理を務めた、2007年10月から2016年まで、杭州五星アルミ有限公司の総経理を歴任し、＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役、総経理、2017年9月現在、杭州五星アルミ有限公司の総経理、副総経理を歴任している。
樊玉慶氏は会社の株式30,000株を保有しており、会社の持ち株株主、実質支配人、その他の取締役、監査役、高級管理職、および会社の株式5%以上を保有する株主との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者に属さず、『会社法』、『会社定款』及び『上海証券取引所株式上場規則』などの法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。
段雲芳女史：1981年6月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴。2005年10月から2009年9月まで、杭州鼎成アルミ業有限公司の販売内勤、販売内勤主管を歴任した、2009年9月現在、杭州五星アルミ有限公司を歴任し、販売内勤主管、部長、行政人事部部長、総監を歴任した、現在、杭州五星アルミ有限公司の人的資源総監を務めている。
段雲芳女史は会社の株式30,000株を保有しており、会社の持ち株株主、実質支配人、その他の取締役、監査役、高級管理職、および会社の株式5%以上を保有する株主との間には関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者に属さず、『会社法』、『会社定款』及び『上海証券取引所株式上場規則』などの法律法規に規定された取締役を務めてはならない状況は存在しない。
