証券コード： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 証券略称： Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 公告番号：2022074債券コード：113534債券略称：鼎勝転債
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
会社の一部取締役、董事長及び上級管理職の変更に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) （以下、「会社」と略称する）は2022年6月26日に第5回取締役会第23回会議を開催し、「会社の第5回取締役会理事長の選挙に関する議案」、「会社の財務総監の招聘に関する議案」及び「会社の第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。具体的には、
一、董事長の変更状況
会社の董事長の周賢海氏は、個人的な理由で、会社の董事会に董事兼董事長の辞任を申請し、同時に董事会戦略委員会主任委員及び指名委員会委員の職務を辞任したが、その辞任は会社の董事会メンバーが法定最低人数を下回っておらず、会社の董事会の正常な運営と会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、会社はできるだけ早く新任董事の選挙活動を完成する。
会社の取締役会は周賢海さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します！
会社は2022年6月26日に第5回取締役会第23回会議を開き、「会社の第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議・採択し、王誠氏を会社の第5回取締役会理事長に選出し、任期は今回の取締役会審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでとした。「会社定款」の規定に基づき、董事長は会社の法定代表者であり、董事会は会社関係者に後続の法定代表者の変更などの手続きを行うことを許可する。
二、高級管理職の変更状況
会社の取締役、副社長兼財務総監の李香さんは、個人的な理由で、会社の取締役会に会社の取締役、副社長兼財務総監の辞任を申請したが、その辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回っておらず、会社の取締役会の正常な運営と会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、会社はできるだけ早く新任の取締役の選出を完了する。辞任後も、李香さんは会社に勤めていた。
会社の取締役会は李香さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します！会社は2022年6月23日に第5回取締役会第23回会議を開き、会社の財務総監の招聘に関する議案を審議、採択した。
三、取締役変更状況
会社は2022年6月23日に第5回取締役会第23回会議を開き、「補欠選挙会社第5回取締役会の非独立取締役に関する議案」を審議・採択し、補欠選挙の樊玉慶氏、段雲芳氏が会社の第5回取締役会の非独立取締役を務め、この議案はまだ会社の2022年第3回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了までである。
周賢海氏、李香氏の辞任報告は、株主総会で新任の非独立取締役が選出された後に発効する。その辞任報告が発効する前に、周賢海氏、李香氏は法律法規及び「会社規約」の規定に基づいて会社の取締役の職務を引き続き履行すると同時に、周賢海氏は取締役会戦略委員会主任委員及び指名委員会委員の職務を引き続き履行する。
四、会社の独立取締役が発表した独立意見
1、今回の第5回取締役会理事長選挙の手順は『会社法』、『会社規約』の関連規定に合致する。王誠氏は中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られ、まだ解除されていない状況は存在せず、「会社法」「会社規約」で職務禁止が規定されている状況も存在しない。そのため、私たちは王誠氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出することに同意した。
2、財務総監の指名、審議と招聘手順は『会社法』と『会社規約』などの高級管理職の招聘に関する規定に合致する。楼清女史の教育背景、職歴を理解した結果、楼清女史は会社財務総監の職務資格と職責要求に合致し、「会社法」第百四十六条の規定がある状況は発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、参入禁止がまだ解決されていない状況は存在しないと考えた。そのため、私たちは第5回取締役会第23回会議が楼清女史を会社の財務総監に任命することに同意した。
3、会社の今回の非独立取締役候補の推薦、指名プログラムの規範は、『会社法』と『会社規約』の規定に合致している。今回指名された非独立取締役候補の樊玉慶氏、段雲芳氏の履歴書などの資料を審査した結果、その職務資格は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社規約」などの関連規定に合致し、取締役の職責を履行するために必要な能力を持っており、会社の取締役を務めてはならない状況は発見されておらず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確認され、参入禁止が解除されていない状況は存在しない。そのため、私たちは今回の非独立取締役候補の指名に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役会
2022年6月27日
附：以上の各人の履歴書
1、王誠：男、1987年9月生まれ、大学学歴、カナダ英領コロンビア大学経済と数学学士で、取締役会秘書の在任資格を持っている。 Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 代表取締役補佐、取締役会秘書、総経理、取締役を歴任した。
2、樊玉慶：男、1963年9月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、短大学歴、高級エンジニア、高級経済師、上海アルミニウム業界協会専門家委員会副主任。1981年から1994年まで、華北アルミニウム有限会社、エンジニア、1994年から2007年5月まで、江蘇大亜アルミニウム業有限公司は、工場主任、技術部長、品質部長、生産部部長、副総経理を歴任した、2007年5月から2007年10月まで、江陰新仁科技有限公司は副総経理を務めた、2007年10月から2016年まで、杭州五星アルミ有限公司の総経理を歴任し、＊ Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 取締役、総経理、2017年9月現在、杭州五星アルミ有限公司の総経理、副総経理を歴任している。
3、段雲芳：女、1981年6月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、本科学歴。2005年10月から2009年9月まで、杭州鼎成アルミ業有限公司の販売内勤、販売内勤主管を歴任した、2009年9月現在、杭州五星アルミ有限公司を歴任し、販売内勤主管、部長、行政人事部部長、総監を歴任した、現在、杭州五星アルミ有限公司の人的資源総監を務めている。
4、楼清：女、1989年7月生まれ、中国国籍、境外永久居留権、本科学歴、会計中級職名がない。2011年7月から2012年7月まで、杭州五星アルミ業有限公司の販売会計、2012年7月現在、杭州鼎勝輸出入有限公司の販売会計、会計主管、財務部部長を歴任している。
