国浩弁護士（上海）事務所
について
2021年度株主総会法律意見書
へ: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
＊ Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) （以下「会社」という）2021年度株主総会が2022年6月24日（金）に開催されました。国浩弁護士（上海）事務所（以下「本所」と略称する）は会社の招聘を経て、弁護士を現場会議に出席させ、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規及び中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」と「＊ Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づいて、今回の株主総会の招集、開催手続き、出席者資格、会議採決手続きなどについて法律的意見を発表する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、会社が提供した本大会に関する各議事日程と関連文書を審査し、会社の取締役会から関連事項についての説明を聞いた。関連書類を審査する過程で、会社は本所の弁護士に保証し、本所に提供された書類と行った説明は真実であり、関連コピーの材料やコピーは原本と一致することを約束した。
会社は本所の弁護士に保証し、承諾し、会社はすでにすべての事実を本所に開示し、いかなる隠蔽、漏れ、虚偽または誤導の場所がないことを約束した。
この法律意見書は、会社の2021年度株主総会の立会いの目的のためにのみ使用される。本所の弁護士は、同社が本法律意見書を今回の株主総会の法定文書として、他の文書とともに上海証券取引所に審査を報告し、公告することに同意した。
本所の弁護士は『証券法』第百六十三条の要求に基づいて、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉な責任全う精神に基づいて、法律意見を以下のように発行した：
一、今回の株主総会の招集、開催手順
今回の株主総会は会社の取締役会が招集した。会社の取締役会は2022年6月2日に指定開示媒体に「 Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 2021年年次株主総会開催に関する通知」（以下「通知」と略称する）を掲載し、会議の時間、場所、会議審議の事項を明記し、株主が出席する権利があることを説明し、また、代理人に2021年年次株主総会に出席してもらうことができる議決権及び株主に出席する権利を有する株式の間で、2021年年次株主総会に関する注意事項の提示性公告（公告番号：2022036）（以下「提示性公告」と略称する）に参加するよう依頼することができる。提示性公告によると、上海の疫病防止要請により、疫病防止活動に積極的に協力し、株主の株主総会参加に便宜を提供するため、会社は会議の開催方式と現場会議の開催場所を調整した。
会社は今回の株主総会を現場会議から現場会議とオンライン会議の併設に調整することを決定した。今回の株主総会の現場会議は2022年6月24日14時に予定通り中国（上海）自由貿易試験区氷克路500号で開催され、開催の実際の時間、場所と内容は公告内容と一致した。
今回の株主総会の株式登録日（2022年6月15日）までに、登録された株主全員がオンライン方式で会議に参加することができる。参加株主の身分が審査された後、会社はオンライン参加のアクセス方式を提供し、株主はその時、前述の情報に従ってコンピュータ、タブレット設備、スマートフォンなどの多種の設備を通じてオンライン会議に参加することができる。会社のオンライン会議の流れは公告内容と一致している。
今回の株主総会はネット投票方式を提供し、その中で上海証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月24日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、上海証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は、2022年6月24日9時から15時までの任意の時間である。
経験証、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラム及び召集者の資格は法律、法規と『会社規約』の規定に合致し、合法的で有効である。
二、今回の株主総会出席者の資格
1、現場会議、オンライン会議に出席する株主及び委託代理人
経験証は、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人の計4人で、議決権株式総数130146595株を代表し、会社の議決権株式総数の35.911%を占めている。
2、現場会議、オンライン会議に出席した他の人
経験証、今回の株主総会の現場会議とオンライン会議に出席し、列席したその他の人員は会社の取締役、監事、高級管理職及び会社のために弁護士を招聘し、この人員の資格は法律、法規及び『会社規約』の規定に合致している。
経験証、会社の今回の株主総会出席及び列席者の資格は法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の規定に合致し、合法的で有効である。
3、ネット投票に参加する株主
同社が提供した上海証券情報有限公司が提供したデータによると、今回の株主総会でインターネット投票システムを通じて有効な採決を行った株主は計6名で、議決権のある株式の総数は65675914株で、同社の議決権のある株式の総数の181219%を占めている。以上、インターネット投票システムを通じて投票を行う株主資格は、インターネット投票システム提供機構である上海証券情報有限公司がその身元を検証する。
三、今回の株主総会では株主からの新提案はなかった
四、今回の株主総会の採決手順、採決結果
今回の株主総会では、以下の議案が審議された。
（I）「取締役会の2021年度作業報告の審議に関する議案」、
（II）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」、
（III）「会社の2021年度利益分配に関する議案」、
（IV）「会社の2021年年度報告及びその要旨を審議する議案について」、
（8548）「2021年の日常関連取引の執行状況及び2022年の日常関連取引の見通しに関する議案」、
（Ⅵ）「会社定款の改正に関する議案」、
（8550）「2022年度財務報告監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案」、（8551）「監査役会の2021年度作業報告の審議に関する議案」。
経験証によると、同社は今回の株主総会の現場会議とオンライン会議で書面投票方式で前述の議案を採決し、「会社規約」に規定された手順に基づいて投票を監督し、ネット投票が締め切られた後にその場で採決結果を発表した。現場会議やオンライン会議に出席した株主や株主代理人は、現場投票の採決結果に異議を唱えなかった。
今回の株主総会では、前述の議案を現場投票、ネット投票を組み合わせて採決したが、関連議案の関連株主は採決を回避し、「会社規約」に規定された手順に従って開票、監督票を行い、ネット投票の締め切り後に採決結果を公表し、重要事項は中小投資家の採決状況を個別に集計した。
現場投票、インターネット投票の投票結果を総合すると、今回の株主総会の審議結果は以下の通り。
今回の株主総会で審議された議案は可決された。
経験証、今回の株主総会はすべての議案の採決手続きに対して法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の規定に合致し、採決結果は合法的で有効である。
五、結論意見
本所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の規定に合致し、今回の株主総会に出席する人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果はすべて合法的に有効であると考えている。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『国浩弁護士（上海）事務所の＊ Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 2021年年度株主総会に関する法律意見書』の署名ページ）
国浩弁護士（上海）事務所
担当：担当弁護士：
―――――――――――――――――李強弁護士斉鵬帥弁護士
——————————喬若瑤弁護士
2002年6月24日
