証券コード： Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 証券略称： Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 公告番号：2022037 Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法的責任を負う。重要な内容：今回の会議に否決議案があるかどうか：一、会議の開催と出席状況がない
（一）株主総会開催の時期：2022年6月24日
（二）株主総会の開催場所：中国（上海）自由貿易試験区氷克路500号（三）会議に出席した普通株式株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席した株主と代理人の人数10
2、会議に出席した株主が議決権を保有する株式総数（株）195822509
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社の議決権株式540330部の総数に占める割合（%）（4）議決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合致するかどうか、大会の司会状況など。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、董事長の尹強氏が主宰し、現場投票とネット投票を組み合わせて開催された。今回の株主総会の開催及び採決方式は『中華人民共和国会社法』及び『会社規約』の規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席5人、劉宏氏、樊志強氏、李金玲女史、雷霓
院長、独立取締役の卓福民氏、独立取締役の李征宇氏は公務のため今回の会議に出席しなかった、2、会社の在任監事4人、出席3人、李健飛氏は公務のため今回の会議に出席しなかった、3、取締役会秘書の沈侃氏が会議に出席し、一部の高級管理職が会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：取締役会の2021年度作業報告を審議する議案について
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株1958199099999872600 0.0013 0 0.0000
2、議案名称：会社の2021年度財務決算報告に関する議案
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株195806609999919159000.0081 0 000003、議案名：会社の2021年度利益分配に関する議案
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株1958199099999872600 0.0013 0 0.0000
4、議案名称：会社の2021年年次報告及びその要旨を審議する議案について
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株1958066099999192600 0.0013133000.0068
5、議案名称：2021年の日常関連取引の執行状況及び2022年の日常関連取引の見通しに関する議案
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
A株157765908999899159000.0100 0.0000
6、議案名称：会社定款の改正に関する議案
審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株1958199099999872600 0.0013 0 0.0000
7、議案名称：2022年度財務報告監査機構及び内部統制監査機構の招聘に関する議案審議結果：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
A株1958199099999872600 0.0013 0 0.0000
8、議案名称：監査役会の2021年度作業報告を審議する議案について
審議結果：採択
採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）
A株1958199099999872600 0.0013 0 0.0000
（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の議決状況
議案同意反対棄権
シーケンス番号議案名票数比例(%)票数比例票数比例(%)(%)
3会社の2021年度利益16422839998422600 0.0158 0.0000分配に関する議案
2021年日常関連交について
5易執行状況及び2022年日16412983999032159000.0968 0 0.0000常関連取引予想の議案
2022年度財務の招聘について
7監査機構及び内部統制審16422839998422600 0.0158 0.0000計機構の議案を報告する
（三）議案採決に関する状況説明
1、今回の会議で審議された議案6は特別決議議案であり、会議に出席した議決権を得た株主
あるいは株主代表が持つ議決権の2/3以上の審議が通過した場合、残りの議案は普通議案で、すでに出席を得た
会議の議決権を持つ株主または株主代表が持つ議決権の過半数の審議が通過した。
2、今回の会議で審議された議案5は関連取引議案であり、関連株主の上海 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) 保税区が共同で発行する
展有限会社は採決を回避した。
3、前述の事項を審議したほか、今回の株主総会では『上海暢聯国際物流株式有限公
司2021年度独立取締役叙職報告」。
三、弁護士が状況を目撃する
1、今回の株主総会で立証された弁護士事務所：国浩弁護士（上海）事務所弁護士：斉鵬帥、喬若瑤2、弁護士立証結論意見：
会社の今回の株主総会の召集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び『会社規約』の規定に合致し、今回の株主総会に出席する人員の資格は合法的で有効であり、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果はすべて合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て確認し、取締役会の印鑑を押印した株主総会決議、2、立証された弁護士事務所主任が署名し、公印を押した法律意見書、3、本要求の他の書類。
Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 2022年6月27日
