証券コード： Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 証券略称： Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 公告番号：2022034 Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813)
監査役会は、会社の2022年制限株式インセンティブ計画について初めて授与する
激励対象リストの公示状況説明及び審査意見
当社監査役会及び監査役全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
『上場企業株式インセンティブ管理弁法』（以下『管理弁法』と略称する）などの関連法律、法規及び規範的文書の規定に基づき、＊ Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) （以下『会社』と略称する）第4回取締役会第34回会議は2022年6月15日に『＊ Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 2022年制限株式インセンティブ計画（草案）』（以下『インセンティブ計画』と略称する）を審議し、同社は、インセンティブ対象者に初めて授与された名前と役職を社内に公示した。『管理弁法』と『＊ Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の規定に基づき、会社監事会は公示状況と結びつけて激励対象に対して審査を行い、関連公示状況と審査状況は以下の通りである：
一、会社の激励対象に対する公示状況
会社は2022年6月15日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）上では、会社の『インセンティブ計画』とその要旨、『＊＊ Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理方法』などの公告を公告し、そして社内で『＊ Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 2022年制限株式インセンティブ計画初授与インセンティブ対象リスト』（以下、『インセンティブ対象リスト』と略称する）に関連するインセンティブ対象名と職務を公告し、公示期間は2022年6月16日から2022年6月25日までで、期限は10日以上。
上記の公示期間内に、会社の監査役会は、会社の今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象に対して提出した個人や組織からの異議を受け取っていない。
二、意見を審査する
『管理弁法』『会社規約』に基づき、会社は激励対象リスト及び職務の公示状況に対して監査役会の監査結果を結合し、監査役会は監査意見を以下のように発表する：
1、今回の『インセンティブ計画（草案）』のインセンティブ対象リストに登録された人員は『管理方法』などの文書で規定されたインセンティブ対象条件に合致し、『インセンティブ計画（草案）』で規定されたインセンティブ対象条件に合致する。2、激励対象リストに登録された人員は『会社法』『会社定款』などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。
3、激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする点は存在しない。4、激励対象はすべて下記のいずれの状況が存在しない：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された、（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された、（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰され、或いは市場参入禁止措置を取られた、（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合、（5）法律法規により上場企業の株式インセンティブに参加してはならないと規定されている場合、（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
5、インセンティブ対象には、会社の監査役、独立取締役、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主または実質的な支配者とその配偶者、親、子は含まれていない。
6、激励対象は株式激励計画への参加を禁止された他の状況が存在しない。
以上のことから、会社監事会は、今回インセンティブ計画に組み入れられたインセンティブの対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に合致し、それは今回のインセンティブ計画のインセンティブの対象として合法的で有効であると考えている。ここに公告する。
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) 監査役会2022年6月26日
