株式コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株式略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022039号 360 Security Technology Inc(601360)
第6回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法に基づいて法的責任を負う。 360 Security Technology Inc(601360) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日に通信採決の方式で第6回取締役会第9回会議を開催し、今回の会議は採決取締役7名、実際に採決取締役7名に参加すべきである。会議の招集、開催、採決は『中華人民共和国会社法』などの法律、法規及び規範性文書と『会社規約』の規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、採択した：一、『出資会社の株式の一部譲渡に関する議案』
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
標的会社の株式構造を最適化し、標的会社のガバナンスメカニズムを完備し、双方の互恵・ウィンウィンの長期的な協力発展の目的に基づいて、取締役会は会社の完全子会社である 360 Security Technology Inc(601360) （北京）私募基金管理有限公司が合衆新エネルギー自動車有限公司（以下は「どの自動車」と略称する）7999437167元の登録資本（実際に出資していない）を保有することに同意し、どの自動車の3.5320%の株式を嘉興鑫竹株式投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン精誠開広企業管理センター（有限パートナー）に譲渡することに対応し、譲渡対価はいずれも0元である。その中で、嘉興鑫竹株式投資パートナー企業（有限パートナー）に4799662300元の登録資本を譲渡し、どの自動車の2.1192%の株式に対応するか、深セン精誠開広企業管理センター（有限パートナー）に3199774867元の登録資本を譲渡し、どの自動車の1.4128%の株式に対応し、経営陣に株式譲渡過程における各具体的な事項の決定と処理、関連法律文書と協議の締結を許可した。
具体的な内容は、本公告と同時に上海証券取引所のウェブサイトに掲載されている「 360 Security Technology Inc(601360) 対外投資の進展に関する公告」（公告番号：2022040号）を参照してください。
二、『出資会社の株主の特殊な権利の放棄に関する議案』
採決結果：賛成7票、反対0票、棄権0票。
ナコ自動車の株式制改造などを支援するため、ナコ自動車は現在、すべての株主と協議し、特殊な権利（償還権、優先買収権、追加投資権などを含む）を統一的に放棄し、株主合意に再署名している。会社とどこが署名した関連協議によると、会社はどこの自動車株主として、償還権、優先買収権、追加投資権などの特殊な権利を享受し、どこの自動車株式制の改造などの仕事に協力するために、取締役会は上述の特殊な権利を統一的に放棄することに同意し、管理層に具体的な状況に基づいて関連事項を適宜処理し、関連協議とその他の必要な文書に署名することに同意した。
ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 取締役会2022年6月27日
