Koal Software Co.Ltd(603232) 2012年第1回臨時株主総会
会議資料
2022年7月4日
株主総会会議の心得
株主全体の合法的権益を維持し、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、大会の順調な進行を保証するため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、中国証券監督会が発表した『上場会社株主総会規範意見』及び『＊ Koal Software Co.Ltd(603232) 定款』（以下『会社定款』と略称する）と『株主総会議事規則』の規定に基づいて、特に本注意事項を制定し、株主総会に出席する全員が遵守して実行することを望む。一、 Koal Software Co.Ltd(603232) （以下「会社」または「当社」と略称する）は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』及び『会社規約』の規定に基づいて、株主総会を開催する各仕事を真剣に行う。
二、当社は株主総会秘書処を設立し、具体的に大会の関連プログラム面のことを担当する。
三、今回の株主総会は現場会議の形式で開催され、現場とネットワークを結合した方式で投票した。
四、株主が株主総会の現場会議に参加するには、法に基づいて発言権、質問権、議決権などの権利を享受すると同時に、法定義務を真剣に履行しなければならず、他の株主の権益を侵害し、会議の秩序を乱してはならない。
五、株主は大会の発言を要求して、会議の15分前に大会秘書所に登録して、持株の有効な証明を提示して、『株主意見質問書』に記入してください。発言を登録する人数は原則として10人を限度とし、10人を超えた場合はまず持ち株数の多い上位10位の株主を配置し、発言の順番も持ち株数の多い方が先である。
六、株主総会の開催過程において、株主が臨時に発言を要求した場合は、大会秘書に申請し、「株主意見質問書」を記入し、大会司会者の許可を得た後、発言を開始する。
七、株主は会議で発言する際、まずその保有株式の持分を報告し、有効な証明書を発行しなければならない。各株主の発言時間は一般的に5分を超えない。
八、会社は弁護士を招聘して今回の株主総会に出席させ、法律意見書を発行した。
九、大会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。会社は上海証券取引所取引システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録されたすべての株主は、ネットワーク投票時間内に上海証券取引所の取引システムを通じて議決権を行使する権利を有する。会社の株主は、現場投票とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。会社の株主が議決権を行使する場合、重複採決が発生した場合は、第1回の採決結果に準じる。十、株主総会の採決は投票方式を採用し、採決時に総会発言を行わない。
十一、監督管理部門の規定に基づいて、会社は株主総会に参加する株主に贈り物を出さず、他の広範な株主の利益を守る。
株主総会の現場採決方法
一、今回の株主総会の現場採決の組織作業は大会秘書処が担当し、その中の株主代表と監事代表はそれぞれ清点票数の統計、議案の採決結果の統計、投票と票計算過程の監督を担当し、弁護士がその場で検証する。
二、今回の株主総会の採決内容はすべて累積投票議案であり、累積投票議案の投票採決に際して以下の5点に注意すべきである：
1、累積投票制とは、会社の株主総会が取締役、監査役を選挙する際に、株主総会に出席する株主が所有する投票権の総数であり、その保有する株式の総数に応選取締役または監査役の人数を乗算した積に等しい。株主総会に出席する株主は、その所有する投票権をすべて1人の取締役または監査役候補に投じることができ、また、その所有する投票権を複数の取締役または監査役候補に平均的または分散的に投じることができる。
2、選挙人の意思を真実に体現するために、今回の株主総会案はすべて累積投票で行われた。株主が候補者を「同意」して当選した場合、その候補者欄の下の「同意」ボックスに「√」を引き、その後ろの「株数」欄に使用する議決権の数を表示します。議決権数の最小整数単位は1株である。同意または棄権しなければ記入しない。3、株主選挙の独立取締役の投票議決権数は、その株主がその投票項目で享受している累積有効議決権数と等しいか、それ以下であるべきである。
4、株主が平均投票法を用いて独立取締役を選出する場合、選択した独立取締役候補の下の「同意」欄に「√」を記入するだけでよく、具体的な株式数を記入する必要はない（システムはその株主が所有する議決権数に基づいて自動的に平均的に票を計算する）。
5、以下の状況は投票無効と見なす：
（1）株主選挙の独立取締役の投票議決権数は、その株主がその投票項目で享受している累積有効議決権数を超えてそれぞれ計算される、
（2）投票議決権数が1株未満または小数を含む議決権数が現れる、
（3）字がはっきりしないため判読できない場合、
（4）株数に演算記号及びその他の無関係文字を含むことを記入する、
（5）その他の法律、法規の規定に合致しない票。
三、採決結果の有効性を保証するために、必ず株主情報を記入し、「株主（または株主代表）署名」に署名し、議決票上の株主情報バーコードの完全性を維持してください。
四、投票が終わった後、監督者は弁護士の立証の下で、投票箱を開けて開票を行い、採決内容の実際の投票結果を大会の司会者に報告する。
Koal Software Co.Ltd(603232) 2022年7月4日
2012年第1回臨時株主総会
アジェンダ
会議開催日時：2022年7月4日午後14：00
現場会議場所： Koal Software Co.Ltd(603232) 1号会議室（上海市静安区江場西路299弄5号中鉄中環時代広場4号棟6階）
ネット投票時間：2021年7月4日（月）、上海証券取引所ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00、インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催当日の9:15-15:00となる。司会者：董事長孔令鋼アジェンダ：
一、大会の注意事項及び現場の採決方法を読み上げる、
二、以下の議案を審議する
1、『会社の第8回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案』を審議する、
2、『会社の第8回取締役会の独立取締役を選出する議案』を審議する、
3、『選挙会社第8回監事会非従業員代表監事に関する議案』を審議する。
三、大会議案の現場採決を行う、
四、現場の採決結果を読み上げる、
五、『法律意見書』を読み上げる、大会終了を宣する。
議案目録
1.会社の第8回取締役会の非独立取締役を選出する議案について……72.会社の第8回取締役会の独立取締役を選出する議案について……103.選挙会社第8回監事会非従業員代表監事に関する議案……12
Koal Software Co.Ltd(603232) 議案一
2012年第1回臨時株主総会
会社の第8回取締役会の非独立取締役を選出する議案について株主の皆様：
会社の第7期取締役会の任期は満了し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」の関連規定に基づいて、手順に従って取締役会の交代選挙を行うべきである。会社の第8回取締役会は9人の取締役で構成され、うち非独立取締役は6人である。取締役会指名委員会は、第8回取締役会の非独立取締役候補者の就任資格を審査し、楊文山氏、陸海天氏、葉楓氏、朱斌氏、朱立通氏、徐勇康氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補者に指名した。非独立取締役候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。この議案は2022年の第1回臨時株主総会で審議され、累積投票制で選出される必要がある。
会社の第8回取締役会の非独立取締役の任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間である。株主総会で新しい取締役会が選出されるまで、同社の第7回取締役会は引き続き職責を履行していた。
本議案は会社の第7回取締役会第24回会議の審議を経て可決され、現在、今回の株主総会に提出して審議を行う。
Koal Software Co.Ltd(603232) 2022年7月4日添付ファイル：第8回非独立取締役会取締役略歴楊文山：男、中国国籍、国外居留権なし、1963年3月生まれ、大学院生学歴。1985年9月から1993年12月まで、浙江省地震局に勤め、地震システム内のコンピュータ教育とソフトウェア開発に従事した。1993年12月から1995年5月まで、杭州新利電子有限公司上海事務所主任、杭州支社副総経理を歴任した。1995年5月から1996年5月まで、深セン新利電子有限公司の副社長を務めた。1996年5月から2006年10月まで、杭州 Sunyard Technology Co.Ltd(600571) システムエンジニアリング株式会社の部門マネージャー、取締役兼副総裁を歴任した。2006年10月から2007年6月まで、当社の社長を務めた。2007年6月現在、当社の取締役、社長を務めている。陸海天：男、中国国籍、国外居留権なし、1957年10月生まれ、大学院生学歴。1977年9月から1981年8月まで、上海の大型自動車メーカーに勤務した。1981年9月から1984年8月まで、上海自動車会社従業員大学で学んだ。1984年9月から1992年4月まで、上海匯衆自動車製造会社に勤務した。1993年7月現在、グエル実業副総経理、総経理を歴任している。1996年12月から2020年3月まで、ゲル金属の代表取締役社長を務めた。2001年3月現在、当社取締役に就任している。葉楓：男、中国国籍、国外居住権がなく、1974年3月生まれ、短大学歴。1997年3月から1999年6月まで、上海嶺葉科技公司に勤務した。1999年10月から2000年4月まで、上海創成コンピュータシステムエンジニアリング会社に勤めた。2000年4月から2000年7月まで、上海一元ネットワークコンサルティング会社に勤務した。2000年8月から2006年4月まで、当社上海販売部経理、国安業界販売総監、政企業事業部副経理、大客家部経理を歴任した。2006年5月から2010年9月まで、当社の副社長を務めた。2010年9月現在、当社取締役、副社長を務めている。朱斌：男、中国国籍、国外居住権がなく、1968年3月に生まれ、本科学歴、高級エンジニアの職名を持っている。1990年7月から1993年11月まで、上海二紡機株式会社の部門経理補佐を務めた、1993年11月から1999年10月まで、上海市コンピュータ応用と産業発展弁公室、上海市科学技術委員会副主任課員、副処を務めた、1999年11月から2008年9月まで、上海復旦光華情報科学技術株式会社の取締役、副総経理を務めた、2008年9月から2018年8月まで、上海光華冠群ソフトウェア有限公司の董事長を務めた。2018年8月現在、当社の副社長を務めている。2019年6月現在、当社取締役に就任している。朱立通：男、中国国籍、国外居留権なし、1982年9月生まれ、本科学歴、2003年11月から2005年3月まで、北京格方天一ネットワーク安全技術有限公司の販売前コンサルティングを担当した、2005年4月に Koal Software Co.Ltd(603232) に加入し、前後して販売前コンサルティング、部門技術マネージャー、部門マネージャーなどの職務を担当した。2019年4月現在、当社電子政務事業部、軍需事業部マネージャーを歴任している。2019年6月現在、当社の副社長を務めている。
徐勇康：男、中国国籍、海外滞在権なし、1962年7月生まれ、本科学歴。1982年から1991年まで、＊ Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.Ltd(600835) 一局二技工学校実習教師、教師を歴任した、1991年から1993年まで、上海莱先施機械設計有限公司のデザイナー、メインデザイナーを歴任した、1994年から1997年まで、上海賽克城下自動車装備工程有限公司の主任デザイナー、副総経理を歴任した、1997年から2001年まで、上海秋余実業有限公司の総経理を務めた、2001年から2006年まで、上海格爾実業発展有限公司の総技師、総経理補佐を歴任した、2006年から現在まで、上海禄伯艾特＊ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) システム有限公司の董事長、総経理を務めている。
Koal Software Co.Ltd(603232) 議案2
2012年第1回臨時株主総会
会社の第8回取締役会の独立取締役を選出することに関する議案株主の皆様：
会社の第7期取締役会の任期は満了し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」の関連規定に基づいて、手順に従って取締役会の交代選挙を行うべきである。会社の第8回取締役会は9人の取締役で構成され、その中に独立取締役が3人含まれる。取締役会指名委員会は、第8回取締役会の独立取締役候補者の就任資格を審査し、張克勤氏、雷富陽氏を指名した
