Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
深セン市康冠科技株式会社について
資金募集投資事業の実施主体の一部を追加し、募集資金を用いた完全子会社への増資に関する監査意見
＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) （以下「＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」或いは「推薦機構」と略称する）は深セン市康冠科技株式会社（以下「康冠科技」或いは「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、上場及び持続的に監督する推薦機構として、「証券発行上市推薦業務管理弁法」、『上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』、『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）』、『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範的な運営』、『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務』などの法律、法規、規則、規範性文書の規定は、康冠科技が資金を募集する投資プロジェクトの実施主体の一部を増やし、募集資金を用いて完全子会社に増資する事項に対して審査を行い、審査状況と審査意見は以下の通りである：一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会が2022年2月22日に「深セン市康冠科技股份有限公司の株式公開発行承認に関する承認」（証監許可[2022375号）を印刷、配布したことにより、承認会社は42487500株の新株を公開発行しないことになった。
会社は2022年3月8日、ネット下で条件に合致する投資家に価格を問い合わせて販売する方法と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する方法を採用し、人民元普通株（A株）424875万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行予約価格は48.84元だった。2022年3月14日現在、同社は合計207508950000元の貨幣資金を募集し、発行に関連する費用751205594元を控除し、同社の実際の募集資金の純額は人民元1999968997406元である。
上記の募集資金は2022年3月14日にすべて入金され、大華会計士事務所（特殊一般パートナー）が発行した「大華検字[2022000145号」「検資報告」を通じて検証された。
二、資金募集投資事業の実施主体の一部を増加し、募集資金を用いて完全子会社への増資に関する状況
（Ⅰ）一部募集事業の実施主体を追加した状況及び原因
募集プロジェクトの「グローバル技術支援及びサービスセンター建設プロジェクト」の実際の展開需要を満たし、募集プロジェクトの順調な推進を保障するため、同社はこの募集プロジェクトの実施主体を康冠科技から康冠科技及びその完全子会社である香港康冠技術有限公司（以下「香港康冠」と略称する）に調整する予定である。具体的には、
募集プロジェクト名建設内容元の実施主体は増加後の実施主体を予定している
本プロジェクトは全世界範囲の深セン市康冠科技株式に全世界の技術サポートとサービス内に15の技術支深セン市康冠科技限公司を新設する予定である
センター建設プロジェクト保有及びサービスセンター、放射線株式会社
範囲は世界の主要な智香港康冠技術有限公司が端末市場を表示できることをカバーしている。
（Ⅱ）募集資金の一部を用いた完全子会社への増資の状況及び原因
「グローバル技術支援及びサービスセンター建設プロジェクト」を実施する資金需要を満たすために、実施過程における募集資金の規範的な管理と効率的な利用を保証し、この募集プロジェクトの実際の投資需要に基づいて、会社は一部の募集資金を使用して香港康冠に5000万元（人民元の具体的な金額に換算して増資を実施する時点の為替レート換算に準じる）を増資プロジェクトを実施する予定である。増資が完了すると、香港康冠の登録資本金は1000万香港ドルから6000万香港ドルに増加する。会社は募集プロジェクトの実施の進度に基づいて、段階的に募集資金を投入し、募集プロジェクトに対して単独計算を行い、募集資金の使用効率を高める。三、今回の増資対象者の基本状況
1、会社名：香港康冠技術有限公司
2、英語名称：HONG KONG KANGUAN TECHNOLOGY CO.、LIMITED 3、登録地と主要経営地：香港沙田火炭坳背湾街26-28号富騰工業センター1階07室11ユニット
4、登録資本金：1000万香港ドル
5、設立日：2015年10月5日
6、株式構造と関連関係：香港康冠は会社の完全子会社であり、会社は香港康冠の100%株式を保有する
7、最近の1年間の財務データは以下の通り：
単位：人民元万元
事業2021年度（監査済み）2022年第1四半期（監査なし）
資産総額20257672284750
負債総額19438572198324
純資産819.10 864.26
営業収益104 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 177955
利益総額195076 49.22
純利益164539 45.16
四、募集資金の一部を増加する投資プロジェクトの実施主体及び募集資金を用いた完全子会社への増資が会社に与える影響について
今回の資金募集投資プロジェクト「グローバル技術支援及びサービスセンター建設プロジェクト」の実施主体を増やし、募集資金を用いて完全子会社の香港康冠へ増資するのは、募集プロジェクトを実施する実際の需要のためであり、実際の状況に基づいて適切に調整することは、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用効率を高め、会社の長期的な計画と発展の需要に合致する。
上記の変更以外に、この募集項目の投資総額、建設内容などには他の変更はない。募集資金の投入を変更し、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。五、今回の調整後に募集する資金の使用と管理
会社が募集する資金の保管、使用と管理を規範化し、募集資金の使用の効率と効果を高め、投資家の合法的権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金調達管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範的な運営」の関連規定に基づき、香港康冠は資金募集特別口座を開設し、資金募集の記憶と使用を管理し、康冠科学技術と口座開設銀行、推薦機構と「資金募集四方監督管理協議」を締結する。管理を容易にするために、取締役会は会社の経営陣に今回の増加実施主体の状況と実際の需要に基づいて資金募集特別口座の開設または抹消、資金募集特別口座の監督管理協定の署名などの関連事項を具体的に処理することを許可した。会社は関連事項の進展状況に基づいて、関連法律の規定と要求に厳格に従って適時に情報開示義務を履行する。六、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は：会社は今回資金募集投資プロジェクトの実施主体の一部を増加し、募集資金を使用して完全子会社に増資することは、募集投資プロジェクトの順調な実施を保障することに有利であり、会社の将来の発展計画に合致し、募集資金の投資方向と建設内容を変更する状況は存在せず、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範的な運営』などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に合致し、会社や中小株主の利益を損なうことはない。
このため、独立取締役は、同社が今回、資金募集投資プロジェクトの実施主体を一部増やし、募集資金を用いて完全子会社に増資することで合意した。七、監事会の意見
審査を経て、監事会は：会社は今回一部の募集資金投資プロジェクトの実施主体を増加し、募集資金を使用して完全子会社に増資し、会社の長期的な計画と発展の需要に合致し、募集資金プロジェクトの順調な実施を保障することに有利であり、募集資金の投資方向と建設内容を変える情況が存在せず、募集資金の使用効率を高めることに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。承認手続きは関連法律、法規及び規範的文書の規定に合致する。
このため、監査役会は、同社が今回、資金募集投資プロジェクトの実施主体を一部増やし、募集資金を用いて完全子会社に増資することに同意した。八、推薦機構の審査意見
審査の結果、＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) は、会社が今回資金募集投資プロジェクトの実施主体を一部増やし、募集資金を使用して全額出資子会社に増資する事項は、会社の第2回取締役会第2回会議、第2回監査役会第2回会議の審議を経て可決され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。本事項は『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範的運営』などの関連法律、法規と規範的文書の規定に合致し、同社は今回、資金募集投資プロジェクトの実施主体を一部増やし、募集資金を使用して完全子会社に増資することは、会社が実際の状況に基づいて適切に調整することであり、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用効率を高め、会社の長期的な計画と発展の需要に合致する。募集資金の投入を変更し、会社や株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上のことから、＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) は今回の会社の資金募集投資プロジェクトの実施主体の一部を追加し、募集資金を使用して完全子会社に増資することに異議はない。
（以下本文なし）
