証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022030 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）第2期監事会の任期が間もなく満了し、『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）』『深セン証券取引所における市会社の自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社の規範的な運営』などの法律、法規と『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款』（以下、『会社定款』と略称する）の関連規定について、会社は2022年6月24日に第2回監事会第17回会議を開き、『会社監事会の株主代表監事交代選挙に関する議案』を審議、採択した。本議案はまだ会社株主総会の審議を提出し、累積投票方式を採用して項目ごとに採決する必要がある。
「会社規約」の規定によると、会社監査役会は株主代表2人と社員代表1人で構成されている。会社の第2回監事会の第17回会議の審議を経て、株主の推薦を経て、監事会の審査は張健さん、張国栄さんを会社の第3回監事会の株主代表監事候補に指名することに同意した（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）、上述の2人の株主代表監事候補は会社の株主総会の審議を経て通過した後、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監事と共同で会社の第3回監事会を構成する、任期は会社株主総会の審議が通過した日から3年間。
会社が選挙を予定している監査役のうち、従業員代表の割合は監査役会の総人数の3分の1以上である。監査役会の正常な運営を確保するために、新しい監査役会の監査役が就任する前に、現職の監査役は依然として関連法律、法規と「会社規約」の規定に基づいて関連職責を履行する。
スペアファイル
1、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回監事会第17回会議決議」。ここに公告する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 監査役会2022年6月27日添付資料：
履歴書
第3回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
1、張健さんの略歴
張健さんは、1977年生まれで、中国国籍で、境外永久居留権がなく、天津市張家窩中学、中学校を卒業しました。天津市依衛生用品有限公司の従業員、購買マネージャーを務め、現在会社の監事、購買部の業務マネージャーを務めている。
張健氏は、会社の株式の5%以上を保有する株主、実質支配人、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係がない。
張健氏は現在、会社の株式682650株を保有している。張健氏は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
2、張国栄氏の略歴
張国栄さんは、1963年生まれで、中国国籍で、海外永住権がなく、天津市張家窩中学、中学校を卒業しました。天津市依衛生用品工場技術部課長、天津市依衛生用品有限公司任技術部経理を経て、現在会社監事、動力技術部業務経理を務めている。
張国栄氏は、会社の株式の5%以上を保有する株主、実質支配人、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係がない。
張国栄氏は現在、会社の株式455100株を保有している。張国栄氏は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
