証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022023 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
第2回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第27回会議の通知は2022年6月21日に電話、メールで届きました。会議は2022年6月24日に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で会社会議室で開催された。今回の会議には取締役11名、実際に取締役11名が出席すべきで、その中で取締役の江曼霞、閻鵬は通信方式で出席した。会議は董事長の高福忠氏が主宰し、会社の全監査役、上級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）などの法律、法規、規範性文書と『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の関連規定に合致し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
1.議案の内容：
会社及び完全子会社の資金使用効果を高め、株主還元を増加させるために、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的に制御することを前提として、取締役会は会社及び完全子会社が3.00億元（3.00億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良い、リスク性の低い財テク製品や預金類製品（構造預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むがこれらに限定されない）は、使用期限が会社株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。株主総会は、会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項の処理を担当することを許可し、財務部が具体的な実施を担当することに同意した。
華融証券株式会社は、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』を発行した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)の関連ファイルを参照してください。
2.議案の採決結果：
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022024）。
（II）「遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案」の審議採択
1.議案の内容：
資金の使用効率をさらに高め、遊休自己資金を合理的に利用するために、会社及び完全子会社の日常生産経営に影響を与えず、資金の安全性と流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社の使用限度額が人民元3.50億元（3.50億元を含む）を超えない遊休自己資金を通じて現金管理を行うことに同意し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良い、中低リスクで収益が相対的に固定されている財テク製品の使用期限は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月（12ヶ月を含む）を超えない。上記の期間と限度の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。株主総会は、会社の取締役会が会社の経営陣に関連事項の処理を担当することを許可し、財務部が具体的な実施を担当することに同意した。
華融証券株式会社は、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』を発行した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)の関連ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「遊休自己資金を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022025）。
（III）「＜会社定款＞の改訂及び商工業変更登記の取扱いに関する議案」の審議・採択
1.議案の内容：
会社が今回取締役会の席を増やすのは、意思決定能力を強化し、規範的な運営レベルを高めるためであり、会社と中小投資家の合法的権益を損なう状況は存在せず、しかも実施プロセスは関連法律、法規、規範的な文書の規定に合致し、会社の実情と結びつけて、取締役会は会社の取締役会の席を増やすことに同意し、株主総会は会社の取締役会とその授権を受けた人に関連する工商変更登記手続きを許可するよう要請した。変更後の「会社規約」は最終的に市場監督管理局の承認登録に準じる。
2.議案の採決結果：
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「＜会社規約＞を改訂し、工商変更登記を行うことに関する公告」（公告番号：2022026）。
（IV）「会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択する
1.議案の内容：
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、『会社法』『会社規約』などの関連規定に基づいて、会社の株主と取締役会の指名を経て、取締役会の指名委員会は資格審査を行った後、取締役会は高福忠さん、盧俊美さん、高健さん、高斌さん、楊丙発さん、周麗娜さん、カク艶林さん、崔連栄氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間。
会社が選出しようとしている取締役のうち、社長または他の上級管理職の職務を兼任している取締役、および従業員代表が取締役を務める人数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前も、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社規約」の規定に基づいて、取締役の職務を真剣に履行していた。
2.議案の採決結果：
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（1）高福忠氏を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（2）盧俊美女史を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（3）会社の第3回取締役会非独立取締役候補に高健氏を指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（4）高斌氏を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（5）楊丙発氏を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（6）周麗娜女史を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（7）カク艶林女史を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（8）崔連栄女史を会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に付され、累積投票制の採決方式をとる必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022027）。
（i）「会社の取締役会による独立取締役の交代選挙に関する議案」の審議・採択
1.議案の内容：
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮し、「会社法」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の取締役会指名委員会による資格審査を行った後、取締役会は閻鵬氏、張民氏、張暁宇氏、韓志紅氏を会社の第3期取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間となる。会社が選挙しようとする独立取締役の数は、会社の取締役総数の3分の1を下回っていない。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前も、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社規約」の規定に基づいて、取締役の職務を真剣に履行していた。
閻鵬氏、張民氏、張暁宇氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、韓志紅氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会側が採決することができる。
2.議案の採決結果：
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（1）閻鵬氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（2）張民氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（3）張暁宇氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
（4）韓志紅女史を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名する
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に付され、累積投票制の採決方式をとる必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022027）。
（Ⅵ）「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」
1.議案の内容：
関連する法律、法規と『会社規約』の関連規定に基づき、会社は2022年7月12日14:00に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定である。会議は以下の議案を審議する：（1）「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」、
（2）『遊休自己資金を用いた現金管理に関する議案』、
（3）『＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案』、
（4）『会社の取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』、
（5）『会社の取締役会による独立取締役の交代選挙に関する議案』、
（6）「会社監査役会の株主代表監査役の交代選出に関する議案」。
2.議案の採決結果：
賛成11票、反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告」（公告番号：2022028）。
三、書類1、『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議』の準備、2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」、3、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』
ここに公告する。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会
