証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022026 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
「会社定款」を改訂し、工商変更登記を行うことに関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）は2022年6月24日に第2回取締役会第27回会議を開催し、「＜会社規約＞の改訂と商工業変更登記の取り扱いに関する議案」を審議、採択したが、この議案はまだ会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的なことを以下のように公告する：一、会社定款の説明を改訂する
会社の第2期取締役会の任期は間もなく満了し、取締役会の交代選挙活動を展開する予定である。会社の意思決定能力を強化し、規範的な運営レベルを高めるために、会社は取締役会の席を増設する予定で、取締役会のメンバー数は11名から12名に増加し、第3回取締役会の非独立取締役は8名、独立取締役は4名で、調整後の独立取締役は取締役数の1/3以上である。
上記の状況に基づいて、「会社規約」の一部の条項に対して改訂を実施し、具体的な状況は以下の通りである：
元定款条項の内容改正後の定款条項の内容
第百百七条取締役会は11名の取締役会第百七条取締役会は12名の取締役会から構成され、理事長1人を設置し、取締役会のメンバーの中に4割を含み、理事長1人を設置し、その中に独立取締役の多くの独立取締役がいる。取締役会のメンバーの1/3です。
上記の条項の改正を除いて、「会社定款」のその他の条項の内容は変わらない。
今回の「＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行う議案について」は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に会社の取締役会とその授権者に関連工商変更登記手続きを許可するよう提案し、変更後の「会社定款」は最終的に市場監督管理局の承認登記を基準とする。
二、書類1、『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議』の準備、2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款」。ここに公告する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年6月27日
