証券コード: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号:2022028 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性、虚偽のないことを保証する
記載、誤導性陳述または重大な脱落。
* Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第27回会議の審議を経て、会社は2022年7月12日(火)に2022年第1回臨時株主総会を開催し、以下に関連事項を通知する:
一、会議の開催と出席状況
1、株主総会の回:2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社取締役会
会社の第2回取締役会第27回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議、採択した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款』(以下『会社定款』と略称する)などの規定に合致する。
4、会議の開催日時:
現地会議開催日時:2022年7月12日(火)14:00
ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年7月12日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年7月12日9時から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を許可することを含む。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は本通知に明記された関連期間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネットワーク投票を行うことができる。(3)会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択して採決を行うべきで、もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の結果を基準とする。
6、株式登記日:2022年7月7日(木)
7、出席対象:
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人、
株式登記日2022年7月7日(木)午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全普通株式株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、その株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者、
(3)会社が招聘した証人弁護士、
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席すべきその他の人員。
8、現場会議の開催場所:天津市西青区張家窩鎮工業園* Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 会議室。
二、会議の審議事項
提案コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できる
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
事件
非累積投票提案
1.00『遊休募集資金の一部使用について現√
金管理の議案
2.00『遊休自己資金による現金管理について√
理の議案
3.00『〈会社定款〉の改訂及び工商変の取扱いについて√
より登録された議案』
累積投票提案4、5、6採用同額選挙
4.00『会社の取締役会の交代選挙に関する非独立取締役の応募者数8人
の議案
4.01『高福忠氏を会社の第3回取締役会に選出√
非独立取締役の議案』
4.02『盧俊美女史を会社の第3回取締役会に選出√
非独立取締役の議案』
4.03『高健氏を会社の第3回取締役会に選出する非√
独立取締役の議案』
4.04『高斌先生を会社の第三回取締役会の非√に選出する
独立取締役の議案』
4.05『楊丙発氏を会社の第3回取締役会に選出√
非独立取締役の議案』
4.06『周麗娜女史を会社の第3回取締役会に選出する√
非独立取締役の議案』
4.07『鄒艶林女史を会社の第三回取締役会に選出√
非独立取締役の議案』
4.08『崔連栄女史を会社の第3回取締役会に選出√
非独立取締役の議案』
5.00『会社の取締役会による独立取締役の交代選挙に関する立候補者数4人
議案
5.01『閻鵬先生を会社の第三回取締役会に選出する独√
取締役を立てる議案
5.02『張民氏を会社の第3回取締役会に選出独√
取締役を立てる議案
5.03『張暁宇氏を会社の第3回取締役会に選出√
独立取締役の議案』
5.04『韓志紅女史を会社の第3回取締役会に選出√
独立取締役の議案』
6.00『会社監査役会の改選に関する株主代表監の立候補者数2人
事の議案
6.01『張健氏を会社の第3回監事会株に選出√
東代表監事の議案』
6.02『張国栄氏を会社の第3回監事会に選出√
株主代表監査役の議案』
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第27回会議及び第2回監事会第17回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.c n)、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」に掲載された関連公告。
上記議案3は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
議案3の採決通過は議案4、5の採決結果が発効する前提である。
議案4、5、6は累積投票方式で項目ごとに採決し、会社の第3回取締役会取締役と第3回監査役会株主代表監査役を選出した。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に候補者数を乗じたものであり、株主は所有する選挙票の数を候補者数に制限して候補者に任意に割り当てることができる(0票を投じることができる)が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。上述の議案5では、独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
中小投資家の利益をよりよく維持するためには、上述の議案1、2、4、5の採決結果は、中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計して保有する株主を除く他の株主を指す)。
三、会議登記などの事項
1、登録時間:2022年7月11日午前9:00-12:00、午後14:00-17:00
2、登録方式:現場登録、電子メール、手紙或いはファックス方式で登録する。
3、登録手続き:
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードまたは持株証憑を持って登録手続きを行うべきである、代理人を委任する場合は、代理人の身分証明書、授権委任書(詳細は添付ファイル2を参照)、委任者の株主口座カード及び身分証明書を持って通知で確定した登録時間に参加登録手続きを行うべきである。
(2)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行うべきである、代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)及び委託人株主口座カードを持って、通知が確定した登録時間に参加登録手続きを行うべきである。(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスまたはメールで登録することができる(登録時間はファックスまたは手紙を受け取る時間を基準として、2022年7月11日17:00までに電子メールを送達または送信する必要がある[email protected].を選択し、電話で確認)。この会議は電話登録を受け付けません。
本会議に参加する株主は、所定の登録時間に登録してください。
4、登録場所と連絡先:
登録場所:天津市西青区張家窩鎮工業園* Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券部
連絡先:証券部
連絡先:02223792302
連絡先ファックス:02287987888
連絡先メール:[email protected].(メール件名:株主総会登録)郵便番号: Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380)
5、株主の皆様にスタッフの登録作業にご協力いただき、その際にご出席ください。
6、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
7、その他の事項:今回の株主総会の現場会議参加者の食事と宿泊及び交通費の自己管理。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会の株主は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作に関する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議」、
2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回監事会第17回会議決議」。
ここに公告する。
* Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年6月27日
添付ファイル1:
ネット投票に参加するための具体的な操作手順
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「361206」で、投票略称は「依依投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
(1)非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
(2)累積投票提案に対して、ある候補者に投票した選挙票の数を記入する。会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を限度として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を上回った場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なす。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2累積投票制による候補者への投票数記入一覧表
候補者に投票した選挙票の記入
候補者AにX 1票X 1票を投じる
候補者BにX 2票X 2票
…… ……
合計はその株主が所有する選挙票を超えない
各提案グループの下で株主が所有する選挙票の数は、次のように例を挙げます。
①非独立取締役の選出(同額選挙を採用し、応募者数