証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022060 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社監査役会のメンバー全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 」或いは「会社」と略称する）第7期監事会の任期が間もなく満了し、『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—―マザーボード上場会社規範運営』及び『会社規約』などの関連規定に基づき、会社は2022年6月24日に第7期監事会第20回会議を開催し、「監事会の非従業員代表監事交代選挙に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に基づき、会社監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名が含まれている。会社の第7回監事会第20回会議の審議を経て、監事会は徐躍林氏、徐長海氏を第8回監事会非従業員代表監事候補に指名した（候補者の履歴書は添付ファイルを参照）。
会社の第7回取締役会指名委員会は、上述の非従業員代表監事候補者の職務資格について審査を行い、上述の候補者が上場会社の非従業員代表監事を務める資格を備えていることを確認し、『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社規範運営』と『会社規約』などの規定がある非従業員代表監督を担当してはならない状況は発見されず、信用喪失被執行者には該当しない。
これらの非従業員代表監事候補者は、株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。株主総会の選挙を経て、従業員代表大会の民主的な選挙によって選出された従業員代表監事1人と共同で会社の第8回監事会を構成し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会社監査役会の正常な運営を確保するため、第7回監査役会の現職監査役は、新監査役会の選挙が発生する前に、新監査役が発生する日が自動的に退任するまで職責を履行し続ける。
会社の第7回監事会の全体監事は在任中に勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社は監事の皆様が会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します！
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 監査役会
2002年6月24日添付資料：
第8回監事会非従業員代表監事候補者履歴書
徐躍林さん：1965年生まれ、工学修士、エンジニア。現在、金浦投資控股集団有限公司の副総裁を務めている。中石化金陵石化公司プラスチック工場ポリスチレン工場の技術主任、南京暁荘プラスチック工場の工場長、中石化金陵石化公司プラスチック工場の工場長補佐、副工場長、南京金陵プラスチック化学工業有限公司の副総経理、総経理、金浦グループ戦略発展部の総経理などを務めた。浙江古繊道グリーン繊維有限公司の執行役員、金浦グリーン繊維（浙江）有限公司の執行役員、南京金陵プラスチック化学工業有限公司の取締役、南京金浦英薩合成ゴム有限公司の取締役を兼任している。2019年7月から当社監査役会長を務めている。
発表日までに、徐躍林氏は会社の株式を保有していない。徐躍林氏は会社の持株株主である金浦投資持株集団有限公司の副総裁である。上記の状況以外に、徐躍林氏は会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。徐躍林さんは信頼を失った被執行人ではない。
徐長海さん：1964年生まれ、大学院生の学歴。現在、南京チタン白化学工業有限責任公司の副社長を務めている。南京ガラス工場研究所長、販売副総経理、党委員会副書記、党委員会書記、常務副工場長、南京力諾ガラス器有限公司副総経理を務めた。南京金馬資源利用有限公司の執行役員、南京金馬サプライチェーン管理有限公司の執行役員を兼任している。2016年6月より当社監査役に就任。
発表日までに、徐長海氏は会社の株式を保有していない。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。徐長海氏は信頼を失った被執行人ではない。
