Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
独立取締役第2回取締役会第27回会議に関する事項
の独立した意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社管理準則」及び「上場会社規約ガイドライン（2022年改訂）」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第2回取締役会第27回会議の議案を審議し、関連議案資料を審査した後、第2回取締役会第27回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した：
（Ⅰ）遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する独立した意見
審査の結果、会社及び完全子会社が今回遊休募集資金を使用して現金管理を行う事項は、『上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改正）』などの関連法律法規及び会社『募集資金管理弁法』の関連規定に合致し、遊休募集資金を合理的に使用して現金管理を行い、資金利用効率を高める募集プロジェクトの実施に不利な影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更し、中小株主の利益を損なうことはない。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合致している。そのため、当社と完全子会社は3.00億元（3.00億元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
（II）遊休自己資金を用いた現金管理に関する独立した意見
審査の結果、会社及び完全子会社の日常経営に影響を与えず、資金流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社は遊休自己資金を用いて現金管理を行い、自己資金の使用効率を高め、投資収益を増加し、会社の利益に合致することに有利である。今回の現金管理事項は必要な審査手続きを履行し、法律、法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会社と完全子会社の使用額の合計が3億5000万元（3億5000万元を含む）を超えない遊休自己資金による現金管理事項に合意し、この事項を会社株主総会の審議に提出することで合意した。
（III）会社の取締役会による非独立取締役の交代選挙に関する独立意見
審査の結果、会社の第3回取締役会の非独立取締役候補の高福忠氏、盧俊美氏、高健氏、高斌氏、楊丙発氏、周麗娜氏、カク艶林氏、崔連栄氏の指名推薦プログラムは関連法律、法規と『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 会社定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定に合致し、採決プログラムは合法的で有効である。
上述の候補者は以下の状況が存在しない：1、『会社法』は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、2、中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない、3、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定され、期限が切れていない、4、最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、5、最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした、6、犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、7、中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
そのため、上記8人を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することで合意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することで合意した。
（IV）会社の取締役会が独立した取締役を選出することに関する独立した意見
審査を経て、会社の第3回取締役会独立取締役候補の閻鵬さん、張民さん、張暁宇さん、韓志紅さんの指名推薦プログラムは関連法律、法規と『会社規約』の規定に合致し、採決プログラムは合法的で有効である。
上述の候補者は以下の状況が存在しない：1、『会社法』は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、2、中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない、3、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定され、期限が切れていない、4、最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、5、最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした、6、犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、7、中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
そのため、私たちは上記の4人を会社の第3回取締役会の独立取締役候補者として指名することで合意し、独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することができる。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役会第2回取締役会第27回会議関連事項に関する独立意見』の署名ページ）独立取締役の署名：
張暁宇張民閻鵬
江曼霞
2022年6月24日
