証券コード： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 証券略称： Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 公告番号：2022033 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
2022年第1回臨時株主総会決議の公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。重要なヒント
1、今回の株主総会で提案が増加、変更、否決されなかった場合、
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない、
3、今回の会議議案はすべて中小投資家の利益に影響する重大な事項に属し、会社が中小投資家（会社の株式の5%以上を単独または合計して保有する株主及び会社の取締役、監事、高級管理者以外の株主を指す）に対する採決は単独で票を計上する。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月24日（金）午後14：30
（2）インターネット投票期間：2022年6月24日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は2022年6月24日午前9時15分から9時25分まで、9：30-11：30と午後13：00-15：00、深セン証券取引所のインターネット投票による具体的な時間は、2022年6月24日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、会議開催場所：四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階会議室
3、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：董事長連春華氏
6、今回の臨時株主総会会議の招集、開催と採決手順は『会社法』、『会社定款』及び『株主総会議事規則』などの関連法律、法規及び規範的な法律文書の規定に合致する。
7、会議の出席状況：
今回の会議に出席した株主及び株主は、代表株主15人、代表株式190423394株を委任し、上場企業の総株式の466460%を占めた。そのうち、会社の取締役、監査役、上級管理職、および単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主を除くその他の株主（以下「中小株主」と略称する）は9人で、代表株式は1851474株で、上場会社の総株式の0.4535%を占めている。
（1）現場投票を通じた株主及び株主授権は代表株主6人に委託し、代表株式は1655955738株で、上場会社の総株式の405642%を占めている。
（2）インターネット投票による株主9人、代表株式24827656株は、上場企業の総株式の6.0818%を占めている。会社の取締役、監査役、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の上級管理職が会議に列席した。二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会議に参加した株主代表が議案を逐一審議した結果、以下の決議を達成した。
1.『会社の経営範囲の増加に関する議案』を審議する、
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の999962%を占める190416244株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0038%を占める7150株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の996138%を占める1844324株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.3862%を占める7150株に反対した。棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結果：この議案は可決された。
2.「改正を提案することについてSichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 定款」の議案を審議する、
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の999962%を占める190416244株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0038%を占める7150株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の996138%を占める1844324株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.3862%を占める7150株に反対した。棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
この議案は、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決される特別決議で株主総会が可決される必要がある。
採決の結果：この議案は可決された。
3.「株主総会による取締役会の権限委譲に関する会社定款の改正などの関連事項の処理に関する議案の審議」、
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の999962%を占める190416244株に同意した。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0038%を占める7150株に反対し、棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の996138%を占める1844324株に同意した。会議に出席した中小株主の保有株式の0.3862%を占める7150株に反対した。棄権0株（うち、無投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めた。
採決の結果：この議案は可決された。
三、弁護士が出した法律的意見
1、弁護士事務所名：北京国楓（成都）弁護士事務所
2、証人弁護士の名前：楊華均、劉思語
3、結論的意見：会社の今回の株主総会の召集と開催の手順、今回の株主総会の現場会議に出席する人員と召集者の資格及び採決手順、採決結果などの事項は、法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の関連規定に合致する、今回の株主総会の採決結果は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会社の参加取締役が署名した「 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2022年第1回臨時株主総会決議」、
2、北京国楓（成都）弁護士事務所が発行した「北京国楓（成都）弁護士事務所の＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」、
ここに公告する。
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 取締役会
2002年6月24日
