証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022027 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）第2期取締役会の任期が間もなく満了し、『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）『深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）』『深セン証券取引所における市会社の自律監督管理ガイドライン第1号――マザーボード上場会社の規範的な運営』などの法律、法規と『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款』（以下、『会社定款』と略称する）の関連規定について、会社は2022年6月24日に第2回取締役会第27回会議を開き、『＜会社定款＞を改訂し、工商変更登記を行うことに関する議案』『会社取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案』と『会社取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案』を審議、採択した。会社の現職独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に関する事項に同意する独立意見を発表し、本案はまだ会社の株主総会の審議に提出し、累積投票方式を採用して項目ごとに採決する必要がある。
会社の第2回取締役会第27回会議の審議を経て、会社の取締役会は12名の取締役から構成され、理事長1人を設置し、その中に非独立取締役8名、独立取締役4名を設置した。会社の取締役会指名委員会は会社の第3回取締役会候補者に資格審査を行った後、会社の取締役会は高福忠さん、盧俊美さん、高健さん、高斌さん、楊丙発さん、周麗娜さん、カク艶林さん、崔連栄さんを会社の第3回取締役会非独立取締役候補者として指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）、閻鵬さん、張民さん、張暁宇さん、韓志紅さんは会社の第3回取締役会の独立取締役候補者（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年間。閻鵬氏、張民氏、張暁宇氏はすでに独立取締役資格証明書を取得し、韓志紅氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。その中で、閻鵬さんは会計の専門家です。独立取締役候補の在任資格と独立性は、深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会側が採決することができる。
会社が選挙を予定している取締役のうち、会社の総経理またはその他の高級管理職の職務を兼任している取締役および従業員代表が取締役を担当している人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、選挙を予定している独立取締役の人数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、関連法規と制度の要求に合致している。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前も、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社規約」の規定に基づいて、取締役の職務を真剣に履行していた。会社は第二回取締役会の全取締役が在任中に会社に貢献したことに心から感謝の意を表します！
スペアファイル
1、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回取締役会第27回会議決議」、2、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年6月27日添付資料：
履歴書
一、第三回取締役会取締役候補者略歴（I）第三回取締役会非独立取締役候補者略歴
1、高福忠氏の略歴
高福忠氏は、1953年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、天津市管理幹部学院商工企業管理専攻、専門学歴、高級エンジニアを卒業した。天津市西青区張家窩鎮西琉城鉄工所の生産工場長、天津市利華工業総工場長、天津市依衛生用品工場長、天津市依衛生用品有限公司の総経理、執行役員を務めた。現在、会社の社長、社長を務めている。
高福忠氏は高健氏と親子関係にあり、会社の共同実効支配者である。高福忠氏と高斌氏は叔父と甥の関係にあるほか、他の会社の株式の5%以上を保有する株主、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係はない。
高福忠氏は現在、会社の株式29240175株を保有している。高福忠氏は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
2、盧俊美さんの略歴
盧俊美さんは、1962年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、天津市管理幹部学院商工企業管理学科、MBA大学院生学歴、高級会計士を卒業した。天津市工芸紡績工場財務課長、天津市利華工業総工場財務課長、天津市依衛生用品工場財務経理、天津市依衛生用品有限公司執行役員、経理を務めた。現会社の取締役、副社長、雄県盛嘉不動産開発有限公司、天津市万潤特建築据付工事有限公司の監査役を務めた。盧俊美氏は、同社の実質支配人である高福忠氏が支配する天津市万潤特建築設置工事有限公司で監査役を務めているほか、他の会社の株式の5%以上を保有する株主、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係がない。
盧俊美氏は現在、会社の株式11377500株を保有している。盧俊美女士には以下の状況は存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。
関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
3、高健氏略歴
高健さん、1980年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、天津市管理幹部学院商工企業管理専攻、専門学歴、エンジニア卒業。天津市依衛生用品工場販売経理、天津市万潤特鋼構工場販売経理、天津市万潤特鋼構有限公司総経理、天津市依衛生用品有限公司副総経理を務めた。現在、会社の取締役、副社長を務めている。
高健氏と高福忠氏は親子関係であり、会社の共同実質支配人であるほか、会社の株式の5%以上を保有する株主、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係はない。
高健氏は現在、会社の株式5688749株を保有している。高健氏は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
4、高斌さんの略歴
高斌さん、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、天津師範高等専門大学英語教育学科、専門学歴を卒業した。天津市依衛生用品工場の供給販売課長、天津市依衛生用品有限公司国際貿易部の副総経理を務めたことがある。現在、会社の取締役、副社長を務めている。高斌氏と高福忠氏は叔父と甥の関係にあり、会社の高級管理職であるカク艶林氏と夫婦関係にあるほか、高斌氏と会社の株式の5%以上を保有する株主、実質管理者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係は存在しない。
高斌氏は現在、会社の株式2844375株を保有している。高斌氏は以下の状況が存在しない：（1）『会社法』は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
5、楊丙発氏の略歴
楊丙発さんは、1963年生まれで、中国国籍で、国外の永久居留権がなく、天津市張家窩中学、中学校の学歴を卒業した。天津市利華工業総工場動力主任、天津市依依衛生用品工場動力工場長、天津市依依衛生用品有限公司動力工場長、天津市依依衛生用品有限公司動力技術部経理、 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 副総経理を務めた。現会社役員。
楊丙発氏は、会社の株式の5%以上を保有する株主、実質支配人、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係がない。
楊丙発氏は現在、会社の株式1706625株を保有している。楊丙発氏は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
6、周麗娜さんの略歴
周麗娜さん、1984年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、中央放送テレビ大学会計学専攻、本科学歴卒業。天津市依依衛生用品工場会計、天津市依依衛生用品有限公司会計主管、天津市依依衛生用品有限公司財務経理を務めた。現在、会社の取締役、取締役会秘書、財務総監、天津盛霖企業管理パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナーを務める。
周麗娜氏は、会社の株式の5%以上を保有する株主、実質支配人、会社の他の取締役、監査役、上級管理職との間には関連関係がない。
周麗娜さんは現在、会社の株式1137751株を保有している。周麗娜女史は以下の状況が存在しない：（1）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況、（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない、（3）証券取引所に上場企業の取締役、監事、高級管理職に不適切であると公開認定され、期限が切れていない、（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた、（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたり、（6）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論が出ていない、（7）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。関連する法律、法規、規範性文書と『会社規約』などの要求に合致する職務資格。
7、カク艶林さんの略歴
カク艶林さん、1978年
