証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022029 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
第2回監事会第17回会議決議公告
当社と監査役会のメンバー全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第17回会議の通知は2022年6月21日に電話、メールで届きました。会議は2022年6月24日に現場採決方式で会社会議室で開催された。今回の会議は監査役会主席の王春傑が主宰し、会議は監査役3名の採決に参与し、実際に監査役3名の採決に参与し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の採決に参加する人数と招集プログラムは『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）と『＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款』（以下は『会社定款』と略称する）の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
（Ⅰ）「会社監査役会の株主代表監査役交代選挙に関する議案」の審議・採択
1.議案の内容：
審議を経て、監事会は、会社の第2期監事会の任期が満了することを考慮して、『会社法』『会社規約』などの関連規定に基づいて、新しい監事会の改選を順調に完成するために、監事会は一致して張健氏、張国栄氏を会社の第3期監事会株主代表監事候補に指名することに同意した。以上の株主代表監査役候補は、会社の株主総会の審議を経て可決されれば、会社の従業員代表大会の選挙によって選出された従業員代表監査役と共同で会社の第3期監査役会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年間となる。
監査役会の正常な運営を確保するために、新しい監査役会の監査役が就任する前に、現職の監査役は依然として関連法律、法規と「会社規約」の規定に基づいて関連職責を履行する。
2.議案の採決結果：
（1）張健氏を会社第三回監事会株主代表監事候補に指名する
賛成3票反対0票、棄権0票。
（2）張国栄氏を会社第3回監事会株主代表監事候補に指名する
賛成3票反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に付され、累積投票制の採決方式をとる必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された『監事会の改選に関する公告』（公告番号：2022030）。
（II）「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」の審議採択
1.議案の内容：
審査を経て、監査役会は、会社の資金募集投資プロジェクトの進展状況に基づいて、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを確保する前提の下で、一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行い、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性が良い、リスク性の低い財テク製品や預金類製品（構造的預金、大口預金証書、定期預金、通知預金などを含むがこれらに限定されない）は、募集資金の使用効率を高め、遊休募集資金を合理的に利用するのに有利であり、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。そのため、監査役会は、会社と完全子会社が3億1000万元（3億2000万元を含む）を超えない一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
華融証券株式会社は、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』を発行した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)の関連ファイルを参照してください。
2.議案の採決結果：
賛成3票反対0票、棄権0票。
3.採決回避状況：
本議案は関連取引には触れず、採決を回避する必要はない。
4.株主総会の採決状況を提出する：
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する公告」（公告番号：2022024）。
三、書類の準備
1、「 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第2回監事会第17回会議決議」、2、『華融証券株式会社の＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 遊休募集資金の一部と自己資金を用いた現金管理に関する審査意見』。
ここに公告する。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 監査役会2022年6月27日
