証券コード：001308証券略称：康冠科技公告番号：2022044
深セン市康冠科技株式会社
資金募集事業の一部変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
深セン市康冠科学技術株式会社（以下「会社」または「康冠科学技術」と略称する）は2022年6月24日に第2回取締役会第2回会議、第2回監事会第2回会議を開催し、「一部募集資金投資プロジェクトの変更に関する議案」を審議、採択し、会社が募集プロジェクトの「本社ビルと研究開発テストセンタープロジェクト」を「スマート表示科学技術園プロジェクト（一期）」に変更することに同意した。上述の議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する：一、一部の募集資金投資プロジェクトの概要を変更する
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が2022年2月22日に「深セン市康冠科技股份有限公司の株式公開発行承認に関する承認」（証監許可[2022375号）を印刷、配布したことにより、承認会社は42487500株の新株を公開発行しないことになった。
会社は2022年3月8日、ネット下で条件に合致する投資家に価格を問い合わせて販売する方法と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する方法を採用し、人民元普通株（A株）424875万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は1.00元で、1株当たりの発行予約価格は48.84元だった。2022年3月14日現在、同社は合計207508950000元の貨幣資金を募集し、発行に関連する費用751205594元を控除し、同社の実際の募集資金の純額は人民元1999968997406元である。
上記の募集資金は2022年3月14日にすべて入金され、大華会計士事務所（特殊一般パートナー）が発行した「大華検字[2022000145号」「検資報告」を通じて検証された。会社の「株式公開発行及び上場募集説明書」に開示された募集資金プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである：
単位：万元
届出事業名事業投資総額の投入予定募集資金額実施主体
康冠スマートディスプレイ端末製品100499475000000恵州市康冠科学技術生産拡大プロジェクト有限公司
商用表示製品の生産拡大プロジェクト1792591000000深セン市康冠商用科学技術有限公司
本社ビル及び研究開発試験における91047416200000康冠科技
心のプロジェクト
世界の技術サポートとサービスの中で25480931000000康冠科学技術
心建設プロジェクト
インテリジェントパーク及び情報化システム211182799690康冠科学技術
改造プロジェクトのアップグレード
追加流動資金6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000康冠科技
合計3160662119999690-
（Ⅱ）一部募集資金項目の変更状況
2022年6月24日現在、同社が今回終了する予定の募集プロジェクトの基本状況は以下の通り。
単位：万元
プロジェクト名称を変更する予定のプロジェクト投資総額の投資募集資金金額が募集資金に占める割合の投入済み金額
本社ビル及び研究開発測定91047416200000 31.00%0.00試験センタープロジェクト
募集プロジェクトを会社の発展戦略にさらに適合させ、会社の経営発展と市場変化の需要を満足させ、募集資金の使用効率を高めるため、会社は募集プロジェクト「本社ビル及び研究開発テストセンタープロジェクト」を「スマートディスプレイ科学技術園プロジェクト（一期）」に変更する予定で、プロジェクトの関連情報は以下の通り：
単位：万元
新規事業名称実施主体事業への投資総額募集資金の投入予定額
知能表示科学技術園プロジェクト（一期）康冠科学技術82323736200000
2022年6月24日、同社は深セン市龍崗区発展改革局が発行したプロジェクトコードがS-2022-C 39502411の「深セン市社会投資プロジェクト届出証」（届出番号：深龍崗発改届出[20220379号）を取得し、プロジェクトの環境アセスメントを行っている。
「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の資金募集用途の変更事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産の再構成も構成しない。
二、一部募集資金投資プロジェクトを変更した理由
（Ⅰ）公募事業計画と実際の投資状況
会社の元募集プロジェクト「本社ビル及び研究開発テストセンタープロジェクト」の実施主体は康冠科学技術であり、プロジェクトは2020年に投資プロジェクトの登録を完了し、環境アセスメントの批准文を取得した。計画開始時期は2021年12月で、計画建設期間は2年間。このプロジェクトは非生産的なプロジェクトであり、直接的な経済効果は発生しない。
このプロジェクトの投資募集資金額は6200000万元で、プロジェクトの総投資額は9104741万元で、資金投入明細は以下の表を構成する：
シリアル番号項目金額（万元）の割合
1建設投資7797075 85.64%
1.1建築工事費6709474 73.69%
1.2設備購入費904510 9.93%
1.3設備設置費452.26 0.50%
1.4工事建設その他費用137866 1.51%
2予備費623766 6.85%
3研究開発費用683900 7.51%
プロジェクト総投資額9104741 100.00%
2022年6月24日現在、このプロジェクトは募集資金を使用していない。このプロジェクトの募集資金残高は54053113365元（現金管理口座残高、財テク収益、利息収入を含み、この口座資金部分は流動資金を補充するために使用され、まだ返済されていない）である。
（II）公募事業を終了した理由
2018年、会社は自身の戦略的発展の需要に基づいて、深セン市人民政府の『都市更新の強化と改善に関する業務暫定措置（深府弁[201638号）』（以下「暫定措置」と略称する）に基づいて、「本部ビル及び研究開発試験センタープロジェクト」を建設し、このプロジェクトを募集プロジェクトに組み入れた。『暫定措置』は計画編制のガイドライン、空き地範囲と歴史的建築処理などの問題を明確に計画・編制することができず、2020年2月に深セン市竜岡区の都市更新と土地整備局が起草した『深セン市竜岡区の経営性施設増加総合整備類旧工業区のグレードアップ改造操作規定（試行）』（意見募集稿）は発表されないことが確認されたため、元募集プロジェクトが正常に実施できなくなった。募集資金の使用効率を高め、資源配置を合理的に最適化し、会社の差し迫った産業発展空間の需要を満たすため、会社は元の「本社ビル及び研究開発テストセンタープロジェクト」を終了することを決定した。三、新規募集項目の状況説明
（I）プロジェクトの基本状況と投資計画
1.プロジェクトの基本状況
（1）プロジェクト名：スマートディスプレイ科学技術パークプロジェクト（一期）
（2）実施主体：深セン市康冠科技株式会社
（3）実施場所：深セン市竜崗区坂田街道崗頭コミュニティ五和大道4023号
（4）本プロジェクトは広東省深セン市竜崗区坂田街道五和大道4023号に立地し、計画総建築面積は1062200㎡で、会社はすでに深セン市竜崗区坂田街道G 031020043号宗地使用権を取得した。本プロジェクトは生産経営の需要に応じて研究開発生産現場、倉庫及び付帯寮棟などを建設し、先進的なムーブメント部品生産ライン、スマートディスプレイ製品生産ライン、ARスマートミラーディスプレイ製品生産ラインなどのスマート生産ラインを導入することにより、中国をリードするスマート化、自動化、デジタル化のスマートディスプレイ端末スマート生産基地を建設し、製品研究開発の試行、スマート生産、生活セットなどの機能が一体となったスマートディスプレイ科学技術園。
（5）プロジェクト投資額：プロジェクト総投資額は8232373万元で、その中に募集資金を投入する予定金額は6200000万元である。
2.プロジェクト投資計画
プロジェクトの投資総額は人民元8232373万元で、必要な資金は会社を通じて初めて資金と自己資金の投入を募集する予定で、資金の投入明細は以下のように構成される：
シリアル番号プロジェクトの見積価格（万元）がプロジェクト総資本金に占める割合
1建設投資7218000 87.68%
1.1土地価格 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 7.29%
1.2建築工事費3947094 47.95%
1.3内装工事費125570 15.25%
1.4設備購入費1012945 12.30%
1.5設備設置費506.47 0.62%
1.6工事建設その他費用210615 2.56%
1.7予備費141529 1.72%
2下地流動資金1014373 12.32%
プロジェクト総投資額82,3
