Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
規約
2002年7月
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……5
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……7
第一節株主……7
第2節株主総会の一般規定……10
第3節株主総会の招集……12
第4節株主総会の提案と通知……14
第5節株主総会の開催……16
第6節株主総会の採決と決議……19
第五章取締役会……23
第一節取締役……24
第二節取締役会……27
第六章総経理及びその他の上級管理職……33第七章監事会……35
第一節監事……35
第二節監事会……35
第八章財務会計制度、利益分配と監査……37
第一節財務会計制度……37
第二節内部監査……41
第三節会計士事務所の招聘……42
第九章通知と公告……42
第一節通知……42
第二節公告……43
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……43
第一節合併、分立、増資と減資……43
第二節解散と清算……44
第十一章定款の改正……46第十二章附則……47
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 定款
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。
第二条＊ Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) （以下「会社」と略称する）は、会社法及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は天津市衛生用品有限公司が法に基づいて全体的に変更し、発起方式で設立され、天津市市場と品質監督管理委員会に登録登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは911201103789059 Mである。
第三条会社は2021年4月23日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の承認を得て、初めて一般公開で人民元普通株式235834万株を発行し、2021年5月18日に深セン証券取引所のマザーボードに上場した。
第四条会社登録名： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
会社の英語名：Tianjin Yiyai Hygiene Products Co.，ltd.
第五条会社の住所：天津市西青区張家窩鎮工業区。
郵便番号： Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 。
第6条会社の登録資本金は人民元94333576万元である。
第七条会社は永久存続株式会社である。
第8条董事長は会社の法定代表者である。
第九条会社の全資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はその全資産をもって会社の債務に責任を負う。
第10条当社規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主との権利義務関係を規範化する法的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監査役、上級管理職に法的拘束力のある文書となる。本規約に基づいて、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長とその他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨お客様第一、品質第一、一流の製品とサービスを提供し、業界のリーダーを争う。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：衛生用品の生産、不織布製造、動物食品及び用品、予備包装食品卸売兼小売、第I類、II類医療機器、日用百貨店の生産と販売（以上の経営範囲は許可証の有効期限によって経営する）、貨物の輸出入及び技術の輸出入（国の法律、行政法規に特定項目の規定がある場合を除く）、道路貨物輸送（危険貨物を含まない）。（国には専門経営規定のある規定に基づいて業界許可に関する許可証または許可文書による経営を実行する）（法律に基づいて許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
会社の実際の経営範囲は工商行政管理部門が登録を承認したものを基準とする。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持つべきである。
同じ種類の株式を発行する場合、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行する株式は、人民元で額面を表示する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限公司深セン支社に集中的に保管する。
第19条会社全体の変更発起設立時、各発起人が会社の株式を保有する額及び会社の株式総額に占める割合は以下の通りである：
株式数
番号発信者名持株比率（%）出資方式出資時期
（万株）
1高福忠771 51.4純資産換算201607.22
2盧俊美300 20純資産換算201607.22
3高健150 10純資産換算201607.22
4高斌75 5純資産換算201607.22
5盧俊江45 3純資産換算201607.22
6楊丙発45 3純資産換算201607.22
7王俊英30 2純資産換算201607.22
8週間レナ30 2純資産換算201607.22
9張健18・1.2純資産換算201607.22
10張国栄12 0.8純資産換算201607.22
11許秀春12 0.8純資産換算201607.22
12畢士敬12 0.8純資産換算201607.22
合計1500100-
第20条会社の株式総数は94333576万株である。
このうち、同社は株式公開発行前に発行済み株式70750176万株、初めて一般公開発行された株式235834万株を公開した。第21条会社が発行する株式はすべて普通株式である。
第22条会社又は会社の子会社（会社の付属企業を含む）は、贈与、立替、保証、補償又は貸付などの形式で、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対していかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づいて、法律、法規の規定に基づいて、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式を採用して資本を増加することができる：
（Ⅰ）株式の公開発行、
（II）非公開発行株式、
（III）既存株主に紅株を派遣する、
（IV）積立金で資本金を積み替える、
（8548）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減少するには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減少する、
（II）自社株式を保有する他社との合併、
（III）株式を従業員持株計画または株式インセンティブに使用する、
（IV）株主は株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社にその株式の買収を要求する、
（Ⅴ）株式を上場企業が発行する株式に転換可能な社債に使用する、
（Ⅵ）上場企業は会社価値及び株主権益を維持するために必要である。
前項第（Ⅵ）項が指す状況は、以下の条件の一つに合致しなければならない。
（Ⅰ）会社の株式終値は最近の1株当たり純資産を下回った、
（II）20取引日連続で会社株の終値の下落幅は累計30%に達した。
（III）中国証券監督管理委員会が規定したその他の条件。
第26条会社が当社の株式を買収することは、公開された集中取引方式、あるいは法律法規と中国証券監督会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第25条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第1金第（I）項、第（II）項の規定の状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第25条第1金第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。会社は本規約第25条第1項の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が本規約第25条第1金第（I）項、第（III）項、第（i）項の状況により株式を買い戻した場合、買い戻し期限は株主総会または取締役会が最終的な株式買い戻し案を審議した日から12ヶ月を超えない。会社が本規約第25条第1金第（Ⅵ）項の状況により株式を買い戻した場合、買い戻し期限は株主総会または取締役会が最終的な株式買い戻し案を審議・採択した日から3ヶ月を超えない。
第三節株式譲渡
第28条会社の株式は法により譲渡することができる。
第29条会社は当社の株式を質権の標的として受け入れない。
第三十条発起人が保有する当社株式は、会社設立の日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行済みの株式は、証券取引所に株式が上場取引された日から1年間譲渡できない。
会社の取締役、監事、高級管理職は、会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の同種株式総数の25%を超えてはならない。保有する自社株式は、自社株式の上場取引の日から1年間譲渡できない。上記人員が退職してから半年以内に、
