Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
独立取締役第7回取締役会第32回会議について
関連事項の独立意見
『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』『会社規約』『取締役会議事規則』及び『独立取締役業務制度』などの関連規定に基づき、 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは第7回取締役会第32回会議の取締役会交代選挙に関する関連事項について真剣に審議した。現在、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである：
一、今回のノミネートは被ノミネート者の身分、学歴、職業、専門能力などの状況を十分に理解した上で行われ、被ノミネート者本人の同意を得た。
二、今回の取締役会の改選に関する議案の審議と採決は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致し、プログラムは合法的で有効である。
三、独立取締役は会社が提出した第8回取締役会の取締役候補者の個人履歴と関連資料を審査した後、今回の交代選挙で指名された取締役候補者は取締役の職責を履行する職務条件と職務経験を備え、上場会社の取締役の職務資格に合致し、『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』『会社規約』などの規定が会社の取締役に指名されてはならない状況は存在しない。独立取締役は郭彦君女史、彭安錚女史、呉月女史を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、文峰氏、孫洋氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
四、独立取締役は取締役会の改選に関する議案を株主総会の審議に提出することに同意した。独立董事：劉小氷、葉建梅二〇二年六月二十四日
