Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
独立取締役候補者声明
声明者の単文峰は、＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 第8回取締役会の独立取締役候補者として、現在公開声明と保証を行い、本人と同社との間には本人の独立性に影響を与える関係は一切存在せず、また関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と深セン証券取引所の業務規則が独立取締役候補者の在任資格と独立性に対する要求に合致し、具体的な声明は以下の通りである：一、本人は『中華人民共和国会社法』第百四十六条などの規定で会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
√はい□いいえ
二、本人は中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」に規定された独立取締役の在任資格と条件に合致している。
√はい□いいえ
三、本人は同社定款に規定された独立取締役の就任条件に合致する。
√はい□いいえ
四、本人はすでに訓練に参加し、証券取引所が認可した関連証明書を取得した。
√はい□いいえ
五、本人が独立取締役を務めることは『中華人民共和国公務員法』の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
六、本人が独立取締役を務めることは、中共中央紀律委員会の「中管幹部の公職辞任または退職後の上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事の規範化に関する通知」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
七、本人が独立取締役を務めることは、中国共産党中央組織部の「党・政府指導幹部の企業での兼職（職務）問題のさらなる規範化に関する意見」の関連規定に違反することはない。
√はい□いいえ
八、本人が独立取締役を務めることは、中共中央紀律委員会、教育部、監察部の「高等学校の腐敗反対・廉潔提唱建設の強化に関する意見」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
九、本人が独立取締役を務めることは、中国人民銀行の「株式制商業銀行の独立取締役と外部監事制度のガイドライン」の関連規定に違反することはない。
√はい□いいえ
十、本人が独立取締役を務めることは、中国証券監督会の「証券会社取締役、監事と高級管理職の資格監督管理弁法」の関連規定に違反することはない。√はい□いいえ
十一、本人が独立取締役を務めることは、中国銀監会の「銀行業金融機関取締役（理事）と高級管理職の資格管理弁法」、「融資性保証会社取締役、監事、高級管理職の資格管理暫定弁法」の関連規定に違反することはない。
√はい□いいえ
十二、本人が独立取締役を務めることは中国保監会の「保険会社取締役、監事と高級管理職の職務資格管理規定」、「保険会社独立取締役管理暫定規則」の関連規定に違反しない。
√はい□いいえ
十三、本人が独立取締役を務めることは、他の法律、行政法規、部門規則、規範的な文書、深セン証券取引所の業務規則などの独立取締役の職務資格に関する規定に違反することはない。
√はい□いいえ
十四、本人は上場会社の運営に関する基本知識を持っており、関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び深セン証券取引所の業務規則を熟知しており、5年以上独立した取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を持っている。
√はい□いいえ
十五、本人及び本人の直系親族、主要な社会関係はすべて同社及びその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十六、本人及び本人の直系親族は、同社の発行済み株式の1%以上を直接又は間接的に保有する株主ではなく、また、同上場企業の上位10株主のうち自然人株主でもない。
√はい□いいえ
十七、本人及び本人の直系親族は、同社が発行した株式の5%以上を直接または間接的に保有する株主単位に勤めておらず、同上場企業の上位5位の株主単位にも勤めていない。
√はい□いいえ
十八、本人及び本人の直系親族は同社の持株株主、実際の支配者及びその付属企業に勤めていない。
√はい□いいえ
十九、本人は同社とその持株株主、実際の支配者またはそのそれぞれの付属企業のために財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員ではなく、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の検討人員、報告書に署名する人員、パートナー及び主要責任者を含むが、これらに限定されない。
√はい□いいえ
20、本人は同社とその持株株主、実際の支配者またはそのそれぞれの付属企業と重大な取引のある単位に勤めていないし、重大な取引単位のある持株株主単位にも勤めていない。
√はい□いいえ
21、本人は最近12ヶ月以内に前の6項に列挙されたいずれの状況も持っていない。
√はい□いいえ
二十二、本人は中国証券監督会に証券市場参入禁止措置を取られ、期限が切れていない人ではない。
√はい□いいえ
二十三、本人は証券取引所に上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切で、期限が切れていないと公開的に認定された者ではない。√はい□いいえ
二十四、本人は最近三十六ヶ月以内に証券先物犯罪で司法機関の刑事処罰または中国証券監督会の行政処罰を受けた者ではない。
√はい□いいえ
25、本人は最近36月に証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない。
√はい□いいえ
二十六、本人は信用喪失の懲戒対象などとして国家発改委などの部委に上場会社の取締役職の制限を認定されていない。
√はい□いいえ
二十七、本人は独立取締役時代に3回連続で取締役会会議に出席しなかったか、2回連続で直接出席できなかったか、他の取締役会に出席を依頼しなかったため、取締役会に株主総会に提出され、12ヶ月未満の人員となった。
√はい□いいえ□は適用されません
二十八、同社を含め、本人が独立取締役を兼任する国内外の上場企業の数は5社を超えない。
√はい□いいえ
二十九、本人は同社で連続して独立取締役を務めて6年を超えていない。
√はい□いいえ
30、本人はすでに『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』の要求に基づいて、同社の取締役会に本人の職業、学歴、専門資格、詳細な職歴、すべての兼職状況などの詳細な情報を開示するよう依頼した。
√はい□いいえ
三十一、私は過去に独立取締役を務めていた間、上場会社の取締役会会議に2回連続で出席しなかったことはありません。
√はい□いいえ□は適用されません
三十二、本人は過去に独立取締役を務めていた間、上場企業の取締役会会議に12ヶ月連続で自ら出席しなかった回数が期間取締役会会議の総数の2分の1を超えたことはない。
√はい□いいえ□は適用されません
ここ3年間、上場企業に勤めていたすべての在任中に取締役会会議に0回出席し、会議に0回出席しなかった。（出席していないとは、自ら出席しておらず、他人に委託していないことを指す）三十三、本人は過去に独立取締役を務めていた間、規定通りに独立取締役の意見を発表しなかったり、発表した独立意見が明らかに事実と一致していないことが証明された場合は存在しない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十四、本人は最近三十六ヶ月以内に中国証券監督会以外の他の関係部門から処罰される状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十五、本人は同時に5社以上の会社で取締役、監事または高級管理職を務めている状況は存在しない。
√はい□いいえ
三十六、本人は独立取締役の任期満了前に上場企業に早期解任されたことはない。
√はい□いいえ□は適用されません
三十七、本人は独立取締役の誠実さと勤勉さに影響を与える他の状況は存在しない。
√はい□いいえ
単文峰本人は独立取締役の職責を完全に理解し、上述の声明の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した、そうでなければ、本人はこれによる法的責任と深セン証券取引所の自律的な監督管理措置や規律処分を受けたいと考えている。本人は同社の独立取締役を務めている間、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定を厳格に遵守し、十分な時間と精力を持って勤勉に職責を履行することを確保し、同社の主要株主、実際の支配者、その他の会社と利害関係がある単位や個人の影響を受けないように独立した判断を下す。本人が同社の独立取締役を務めている間に、独立取締役の在任資格に合致しない場合は、速やかに同社取締役会に報告し、速やかに同社の独立取締役を辞任する。
本人は同社の取締役会秘書に本声明の内容及びその他の本人に関する情報を深セン証券取引所のマザーボード業務特別区を通じて深セン証券取引所に入力し、報告したり、対外公告したりすることを許可し、取締役会秘書の上述の行為は本人の行為と見なし、本人が相応の法的責任を負う。
宣言者：単文峰（署名）
日付：202206-08
