証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022059 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、または重大な漏れがないことを保証する。
＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 」或いは「会社」と略称する）第7期取締役会の任期が間もなく満了し、『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—―マザーボード上場会社規範運営』及び『会社規約』などの関連規定に基づき、会社は2022年6月24日に第7回取締役会第32回会議を開き、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」と「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り。
『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に基づき、会社の取締役会は5名の取締役から構成され、その中に非独立取締役が3名、独立取締役が2名である。会社の第7回取締役会第32回会議の審議を経て、取締役会は郭彦君女史、彭安錚女史、呉月女史を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名した、名簿を提出した文峰氏、孫洋氏は会社の第8回取締役会の独立取締役候補者である（候補者の履歴書は添付ファイルを参照）。
会社の第7回取締役会指名委員会はすでに上記取締役候補者の職務資格について審査を行い、上記取締役候補者が上場会社の取締役を務める資格を備えていることを確認し、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』と『会社規約』などに規定されていない会社の取締役を務めてはならない状況は、信用喪失被執行者には該当しない。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。
会社の第8回取締役会の取締役候補者のうち、会社の上級管理職を兼任する人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役数は会社の取締役総数の3分の1を下回っておらず、取締役数は『中華人民共和国会社法』と『会社規約』の関連規定に合致している。2人の独立取締役候補のうち、単文峰氏は上海証券取引所の独立取締役就任資格証明書を取得した。孫洋氏はまだ独立取締役就任資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。
「中華人民共和国会社法」と「会社規約」などの関連規定に基づき、上述の独立取締役候補の在任資格は深セン証券取引所の届出審査に異議がないことを報告する必要がある後、非独立取締役と一緒に会社株主総会の審議に提出し、累積投票制を採用してそれぞれ非独立取締役と独立取締役を選出することができる。第8回取締役会の取締役の任期は、株主総会の審議が通過した日から3年間である。
会社の取締役会の正常な運営を確保するため、第7回取締役会の現職取締役は、新しい取締役会の選挙が発生する前に、新しい取締役会が発生した日に自動的に退任するまで、引き続き職責を履行する。
会社の第7回取締役会の全取締役は在任中に勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社は各取締役が会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します！
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 取締役会
2002年6月24日添付資料：
第8回取締役会取締役候補者履歴書
一、非独立取締役候補者
郭彦君さん：1992年生まれ、米ニューヨーク大学リスクマネジメント専攻理科修士。現在、金浦投資控股集団有限公司の副董事長を務めている。上海量派投資管理有限公司パートナー、上海君鴻ビジネスコンサルティングパートナー企業（普通パートナー）パートナー、南京喜禾投資管理有限公司執行役員兼総経理、南京迅翔財務コンサルティングパートナー企業（普通パートナー）執行事務パートナーを兼任する。2021年5月より当社代表取締役社長に就任する。
公告日までに、郭彦君さんは会社の株式を保有していない。郭彦君女史系会社の実質支配人である郭金東氏の娘で、現在、会社の持株株主である金浦投資控股集団有限公司の副董事長を務めている。上記の状況以外に、郭彦君女史は会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。郭彦君さんは信用を失った被執行人ではない。
彭安錚さん：1964年生まれ、本科学歴、高級エンジニア。南京油脂化学工場技術改革工程処のエンジニア、チタン白三作業場の技術副主任、生産総合処の副処長、生産総合処の処長兼総経理補佐、南京チタン白化学工業有限責任公司の副総兼総技師、総経理を歴任した。南京チタン白化工有限責任公司の執行役員、南京チタン白国際貿易有限公司の執行役員、南京金浦サプライチェーン管理有限公司の執行役員、新創連チタン業科学技術（南京）有限責任公司の執行役員、安徽金浦新エネルギー科学技術発展有限公司の執行役員を兼任している。2013年5月より当社取締役・社長に就任。
公告日までに、彭安錚女史は会社の株式を保有していない、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。彭安錚さんは信用を失った被執行者ではない。
呉月さん：1982年生まれ、本科の学歴です。金浦グループ投資持株有限公司事務室行政経理、戦略発展部総助、南京金浦融資賃貸有限公司管理部主任、 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 董事長事務室副主任、証券事務代表を歴任した。
2020年11月より当社取締役、取締役会秘書に就任。
公告日までに、呉月さんは会社の株式を保有していない。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。呉月さんは信用を失った被執行人ではない。二、独立取締役候補者
単文峰氏：1971年生まれ、法学修士、執業特許代理士、高級弁護士。江蘇瑞信、江蘇蘇商、北京市盈科（南京）、北京市康達（南京）弁護士事務所弁護士、パートナーを歴任した。現在、北京大成弁護士事務所の高級パートナー、大成中国区専門化委員会委員、大成中国区知的財産権委員会理事を務めている。中国（南京）知的財産権保護センター技術専門家ライブラリ専門家、江蘇省弁護士協会知的財産権人材ライブラリ弁護士、江蘇省塩城市人民検察院院外専門家、南京理工大学知的財産権学院学外大学院生指導者を兼任している。
単文峰氏は上海証券取引所の独立取締役就任資格を取得した。公告日までに、単文峰氏は会社の株式を保有していない。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。単文峰氏は信頼を失った被執行人ではない。
孫洋さん：1976年生まれ、南京市人大代表及び財経委員会委員、高級経済師、登録税理士（特級）、博士大学院生。南京市国家税務局鼓楼区支局課員、南京国信税理士事務所理事長、中匯税コンサルティング株式会社総裁、中匯（北京）税理士事務所総裁、中国登録税理士協会賞罰委員会委員を歴任した。現在、中匯江蘇税理士事務所の董事長、高級パートナーを務めている。国際税務専門家連盟組織（ITSG）執行委員会、中国登録税理士協会理事と教育訓練委員会委員、江蘇省登録税理士協会教育訓練委員会副主任委員、江蘇省第三陣の産業教授、国家税務総局南京市税務局行政再議委員会専門家委員、吉林財経大学税務学院学外修士指導者、南京財経大学財政・税務学院非常勤教授、南京師範大学金陵女子学院非常勤会計学修士指導者、上海立信会計金融学院学外講師。
孫洋氏はまだ独立取締役就任資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。公告日までに、孫洋氏は会社の株式を保有していない。会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の実際の支配者及びその他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない、『中華人民共和国会社法』が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している状況は存在しない、中国証券監督管理委員会に上場企業の取締役、監事、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られたことがない、証券取引所から上場企業の取締役、監査役、上級管理職に不適切だと公開認定されたことがない、ここ3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けていない、最近3年間、証券取引所の公開非難や3回以上の通報批判を受けていない、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりしたことはない。孫洋氏は信頼を失った被執行人ではない。
