について
2022年第1回臨時株主総会の
法律意見書
国楓律股字[2022]D 0020号
宛：＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) （貴社）
北京国楓（成都）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は貴社の委託を受けて、弁護士を派遣して貴社の2022年第1回臨時株主総会（以下「本会議」と略称する）に出席させ、立会する。『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下は『証券法』と略称する）、『上場会社株主総会規則』（以下は『株主総会規則』と略称する）、『弁護士事務所は証券法律業務管理弁法に従事する』（以下は『証券法律業務管理弁法』と略称する）、『弁護士事務所証券法律業務執行規則（試行）』（以下「『証券法律業務執行規則』と略称する）などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び『＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定について、今回の会議の招集と開催手順、招集者資格、会議出席者資格、会議採決手順及び採決結果などのことについて、本法律意見書を発行する。
この法律意見書の発行に対して、本所の弁護士は特に以下のように声明した：
1.本所の弁護士は今回の会議の召集と開催プログラム、召集者と現場会議に出席する人員の資格、会議の採決プログラムと採決結果の合法性についてだけ意見を発表し、今回の会議で審議された議案の内容と当該議案が述べた事実やデータの真実性、正確性と完全性について意見を発表しない、
2.本所の弁護士はネット投票の過程に対して立証することができず、今回の会議のネット投票に参加する株主資格、ネット投票の結果はすべて深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムによって認証された、
3.本所の弁護士はすでに『株主総会規則』の要求に基づいて、貴社の今回の会議に関連する事項に対して必要な審査と検証を行い、発表した結論性意見は合法的で正確で、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しない、
4.この法律意見書は貴社の本会議の目的のためだけに使用され、その他の用途として使用することはできません。本所の弁護士は、本法律意見書を貴社の本会議決議とともに公告することに同意しました。
本所の弁護士は『会社法』『証券法』『株主総会規則』『証券法律業務管理弁法』『証券法律業務執行規則』などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の要求に基づいて、弁護士業界公認の業務基準、道徳規範と勤勉な責任全う精神に基づいて、貴社が提供した関連文書と関連事項に対して審査と検証を行い、法律意見を以下の通り提出した：
一、今回の会議の招集、開催手順
（Ⅰ）本会議の招集
調査の結果、今回の会議は貴社の第5回取締役会第15回会議によって開催され、取締役会によって招集されることが決定されました。貴社の取締役会は2022年6月9日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn./new/index）は『＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2022年第1回臨時株主総会の開催通知に関する公告』（以下「会議通知」と略称する）を公布し、この通知は今回の会議の開催時間、場所、開催方式、審議事項、出席対象、株式登記日及び会議登記方式などの事項を明記している。
（Ⅱ）本会議の開催
貴社の本会議は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催されます。
本会議の現場会議は2022年6月24日14時30分に四川省成都市錦江区三色路銀海芯座25階会議室で予定通り開催され、貴社の連春華董事長が主宰した。今回の会議で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月24日9時から15時までです。
調査の結果、貴社の今回の会議開催の時間、場所、方式及び会議内容はすべて会議通知に記載された関連内容と一致している。
以上より、貴社の本会議の召集、開催手順は法律、行政法規、規則、規範性文書、『株主総会規則』及び『会社規約』の規定に合致している。
二、今回の会議の招集者と出席者の資格
本会議の招集者は貴社取締役会であり、法律、行政法規、規則、規範的文書、『株主総会規則』及び『会社規約』に規定された招集者資格に合致する。
会議に出席した株主に関する身分証明書、株主代理人が提出した株主授権委任書と個人有効身分証明書、深セン証券情報有限公司がフィードバックしたネット投票の統計結果、今回の会議の株式登録日までの株主名簿に基づいて、貴社と本所の弁護士の検査により、今回の会議は現場とネット投票の株主（株主代理人）の合計15人を通じて、代表株式は190423394株で、貴社の議決権株式総数の466460%を占めている。
貴社の株主（株主代理人）のほか、今回の会議に出席する人には、貴社の取締役、監査役、上級管理職、本所の担当弁護士も含まれています。
調査の結果、上述の現場会議出席者の資格は法律、行政法規、規則、規範性文書、『株主総会規則』と『会社規約』の規定に合致し、合法的で有効である、上記のネット投票に参加する株主資格は、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されている。
三、今回の会議の採決手続きと採決結果
調査の結果、今回の会議は法律、行政法規、規則、規範性文書、『株主総会規則』及び『会社定款』の規定に基づいて、貴社が公告した会議通知に記載されたすべての議案に対して項目ごとに審議を行い、採決の結果は以下の通りである：
（Ⅰ）「会社の経営範囲の増加に関する議案」を採決、採択した
190416244株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の999962%を占めた。
7150株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の0.0038%を占めた。
0株を棄権し、本会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：1844324株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の996138%を占めた、7150株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が議決権を保有する株式総数の0.3862%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
（II）「〈＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ＃＃定款の改訂を提案する議案について」を採決、採択した
190416244株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の999962%を占めた。
7150株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の0.0038%を占めた。
0株を棄権し、本会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：1844324株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が議決権を保有する株式総数の1844324%を占めた、7150株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が議決権を保有する株式総数の0.3862%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
（III）「株主総会による取締役会の権限委譲に関する会社規約の改正等に関する事項の全権の取締りに関する議案」を採決、採択した
190416244株に同意し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の999962%を占めた。
7150株に反対し、今回の会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の0.0038%を占めた。
0株を棄権し、本会議に出席した株主（株主代理人）が持つ有効議決権の0%を占めた。その中で、中小投資家の採決状況：1844324株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家が議決権を保有する株式総数の1844324%を占めた、7150株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家が議決権を保有する株式総数の0.3862%を占めた。0株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
本所の弁護士、現場から推挙された株主代表と監査役代表は共同で票計算、票監督を担当している。現場会議の採決票はその場で点検し、ネット投票の採決結果と統計を統合し、最終採決結果を確定した後に公表する。その中で、貴社は関連議案の中小投資家の採決状況に対して単独で票を計算し、単独で採決結果を開示します。
調査の結果、上記第1項及び第3項の議案は、本会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の2分の1以上を経て可決された。上記第2の議案は、本会議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権の3分の2以上で可決された。
以上のことから、今回の会議の採決手続きと採決結果は法律、行政法規、規則、規範性文書、『株主総会規則』及び『会社定款』の規定に合致し、合法的で有効である。
四、結論的な意見
以上のことから、本所弁護士は、貴社の本会議の召集、開催手順は法律、行政法規、規則、規範的文書、『上場会社株主総会規則』及び『会社規約』の規定に合致し、本会議の召集者と出席者の資格及び本会議の採決手順と採決結果はすべて合法的で有効であると考えている。
本法律意見書は一式二部である。
（このページには本文がなく、『北京国楓（成都）弁護士事務所の＊ Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書』の署名ページ）
責任者
李大鵬
北京国楓（成都）弁護士事務所担当弁護士
楊華均
劉思語
2022年6月24日
