証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022058 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
第7回監事会第20回会議決議公告
当社監査役会のメンバー全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 」または「会社」と略称する）第7回監事会第20回会議は、2022年6月17日にメール、メールなどで監事の皆様に通知し、2022年6月24日午後3時に南京市鼓楼区馬台街99号五階会議室で開催された。監査役は3人で、実際には3人で、会議は監査役会主席の徐躍林氏が主宰する。今回の会議の開催及び採決手順は『中華人民共和国会社法』『会社規約』及び『監事会議事規則』の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
全体の会議に出席した監事は真剣に審議され、以下の決議を形成した：
（Ⅰ）監査役会による非従業員代表監査役の交代選挙に関する議案
会社の第7期監事会の任期が満了することを考慮して、『会社規約』などの関連規定に基づいて、取締役会指名委員会が非従業員代表監事候補者に職務資格審査を行い、会社の第7期監事会は徐躍林氏、徐長海氏を第8期監事会非従業員代表監事候補に指名した。上述の2人の非従業員代表監事候補は株主総会の選挙を経て可決された後、従業員代表大会の民主選挙によって選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第8期監事会を構成し、任期は株主総会の審議が可決された日から3年間である。詳細は同日付の「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された「監事会の改選に関する公告」。
採決の結果：3票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 監査役会
2002年6月24日
