証券コード： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 証券略称： Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 公告番号：2022057 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
第7回取締役会第32回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、または重大な漏れがないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) （以下「＊ Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 」または「会社」と略称する）第7回取締役会第32回会議は、2022年6月17日に電子メールで会議通知を出し、2022年6月24日午後2時に南京市鼓楼区馬台街99号五階会議室で開催された。会議は董事5人、実際には董事5人に到着しなければならない。会議は董事長の郭彦君女史が主宰し、会議の招集開催は『中華人民共和国会社法』『会社規約』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
参加取締役全員は真剣に審議し、以下の決議を形成した。
（Ⅰ）取締役会による非独立取締役の交代選出に関する議案
会社の第7回取締役会の任期が満了することを考慮して、『会社規約』などの関連規定に基づいて、取締役会指名委員会が非独立取締役候補者に対して職務資格審査を行い、会社の第7回取締役会は郭彦君女史、彭安錚女史、呉月女史を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補者として指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間である。
詳細は同日付の「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された「取締役会の交代選挙に関する公告」。独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決の結果：5票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。
（II）取締役会による独立取締役の選任に関する議案
会社の第7回取締役会の任期が満了することを考慮して、『会社規約』などの関連規定に基づいて、取締役会指名委員会が独立取締役候補者に対して職務資格審査を行い、会社の第7回取締役会は文峰氏、孫洋氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補者とし、任期は株主総会の審議が通過した日から3年間とする。
上述の2人の独立取締役候補のうち、単文峰氏は上海証券取引所の独立取締役就任資格証明書を取得した。孫洋氏はまだ独立取締役就任資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役研修に参加し、深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得することを書面で約束した。独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、会社の非独立取締役候補と一緒に株主総会の審議に提出することができる。
詳細は同日付の「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された「取締役会の交代選挙に関する公告」。独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
採決の結果：5票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
本議案は株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する必要がある。
（III）2022年第5回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案
会社の取締役会は2022年7月13日（水）午前10時に南京市湖南路馬台街99号五階会議室で2022年第5回臨時株主総会を開催するよう要請した。株主総会の具体的な事項については、同日付の「証券時報」「中国証券報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。掲載された「2022年第5回臨時株主総会開催に関するお知らせ」。
採決の結果：5票同意、0票反対、0票棄権、この議案は可決された。
三、書類の準備
1、第7回取締役会第32回会議決議
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見
ここに公告する。
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 取締役会
2002年6月24日
