Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会
法定手続の再編成履行の完全性、コンプライアンスについて
及び提出された法律書類の有効性の説明
Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) （以下「＊ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 」、「上場企業」または「会社」と略称する）が株式を発行し、現金を支払って資産を買収し、関連資金及び関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を募集することを考慮する。『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定』『創業板上場会社継続監督管理弁法（試行）』『深セン証券取引所創業板上場会社重大資産再編審査規則』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場企業の重大資産再編（2022年改訂）』『深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第8号--重大資産再編』（以下「自律監督管理ガイドライン8号」と略称する）などの関連法律法規、規則及びその他の規範的な文書及び『＊ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 定款』（以下『会社定款』と略称する）の規定について、会社の取締役会は今回の取引が法定手続きを履行する完全性、コンプライアンス及び提出した法律文書の有効性について以下のように説明した：
一、今回の取引の法定手続履行の完全性、コンプライアンスに関する説明
（I）会社は再編を計画しているため、2022年6月13日に「重大資産再編の計画に関する停止公告」を発表し、会社が深セン証券取引所に申請したところ、会社の株式（証券略称：＊ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 、証券コード： Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ）は2022年6月13日の開市時から停止した。停止期間中、同社は2022年6月17日に「重大な資産再編の計画に関する停止進展公告」を発表した。
（II）会社の株式停止期間中、会社はすでに基本的に今回の取引に参与する独立財務顧問、弁護士事務所、資産評価機構などの仲介機構を確定し、積極的に今回の取引の各仕事を推進し、今回の取引の方案に対して十分な論証を行い、今回の取引の相手と交流し、初歩的な方案を形成し、そして各仲介機構と『秘密保持協議』に署名した。
（III）会社の株式停止期間中、会社は少なくとも5取引日ごとに今回の取引に関する進展状況の公告を発表した。
（IV）会社の株式停止期間中、会社は上場会社の重大な資産再編に関する法律法規、規則及びその他の規範的な文書の規定に基づいて「 Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する」及びその他の深交所と中国証券監督会が要求した関連文書を作成した。
（8548）会社の独立取締役は取締役会の会議開催前に今回の取引に関連する議案及び書類を真剣に審査し、今回の取引に関連する事項を事前に認可し、関連議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意し、今回の取引及びその関連事項に対して独立した意見を発表した。
（Ⅵ）2022年6月24日、会社は今回の取引相手とそれぞれ発効条件付き資産購入契約/株式買収契約を締結した。
（85502022年6月24日、会社は第3回取締役会第8回会議を開き、今回の取引に関連する議案を審議し、採択する。
以上のように、会社はすでに関連法律法規、規則及びその他の規範的文書の規定と『会社定款』の規定に基づいて、今回の取引の関連事項について現段階で必要な法定手続きを履行し、当該手続きの履行過程は完全で、合法で、有効である。
二、会社の今回の取引提出に関する法律書類の有効性の説明
『上場企業重大資産再編管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場企業重大資産再編（2022年改訂）』及び『自律監督管理ガイドライン8号』の規定に基づき、今回の取引について提出する予定の関連法律文書会社の取締役会及び全取締役は以下の声明と保証を行った：当社は今回の取引所が提出した法律書類に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを保証し、会社の取締役会及び全取締役は前述の書類の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
以上のように、会社の取締役会は、会社が今回の取引で履行した法定手続きは完全であり、関連する法律法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に合致し、提出した法律文書は合法的で有効であると考えている。ここで説明します。
＊ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 取締役会2022年6月24日
