証券コード： Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) 証券略称： Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) 公告番号：2022037
Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) バイオテクノロジー（武漢）株式会社
2021年度株主総会決議公告
当社の取締役会及び取締役全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法に基づいて法的責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一、会議の開催と出席状況がない
（Ⅰ）株主総会開催の時期：2022年6月24日
（II）株主総会開催場所：湖北省鄂州市葛店開発区創業大道3号＊ Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) 葛店支社会議室（III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権回復優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席した株主と代理人の人数22
普通株式株主数22
2、会議に出席した株主が保有する議決権の数70582682
普通株式株主が保有する議決権の数70582682
3、会議に出席した株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
例（%）588189
普通株式株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）588189
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定、大会の司会状況などに合致しているか。今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、会長の易徳偉氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の株主総会の招集と開催手順、会議出席者の資格と招集者の資格、会議の採決手順と採決結果はすべて『中華人民共和国会社法』及び『会社規約』の規定に合致している。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席9人、その中の取締役王逸斐、張春雨、蘇小禾、李春、劉圻は通信方式で参加した、2、会社の在任監事3人、出席3人、その中の監事姚建銘、呉宇珺は通信方式で参加した、3、取締役会秘書の易華栄氏が会議に出席する、会社の高級管理職の李翔宇、馬濤、耿安鋒が会議に列席した。4、湖北瑞通天元弁護士事務所の崔凱弁護士が会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：『会社2021年度報告及びその要旨』に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
2、議案名称：「会社2021年度取締役会活動報告」に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
3、議案名称：「会社2021年度監査役会活動報告」に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
4、議案名称：「会社2021年度財務決算報告」に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
5、議案名称：『会社2022年度財務予算報告』に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
6、議案名称：会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式701826289943324 Zhongtian Financial Group Company Limited(000540) .5668 0
7、議案名称：会社役員、監査役の2022年度報酬案に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式13865582995959562540.4041 0
8、議案名称：会社の2022年度日常的関連取引の見通しに関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式15665578996421562540.3579 0
9、議案名称：会計士事務所の再雇用に関する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0
10、議案名称：募集プロジェクトの研究開発センター建設プロジェクトの実施場所、投資規模を変更し、残りの超募集資金及び自己資金を使用してプロジェクト投資額を増加する議案
審議結果：採択
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）
普通株式70526428999203562540.0797 0（II）は重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況を説明すべきである
議会は棄権に反対することに同意した
案件名比例比例比例順位票数（%）票数（%）票数（%）
6会社の2021年度3599884736424 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 26358 0利益分配予定案に関する議論
事件
7会社役員、監703788925985562547.4015 0件2022年度報酬者について
案の議案
8会社の2022年度703788925985562547.4015 0日常的関連取引事前について
計の議案
9会計士の再雇用に関する703788925985562547.4015 0事務所の議案（III）議案採決に関する関連状況についての説明はない。
三、弁護士立会い状況1、今回の株主総会立会いの弁護士事務所：湖北瑞通天元弁護士事務所
弁護士：崔凱2、弁護士立証結論意見：
今回の株主総会の招集、開催手順は関連法律、法規及び『株主総会規則』『株主総会ネットワーク投票実施細則』の規定に合致し、『会社規約』の規定に合致する、今回の株主総会の招集者の資格と会議出席者の資格は合法的で有効である、今回の株主総会の審議に提出された提案はすべて株主総会の通知に記載されており、新規または臨時の提案はない、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果は合法的で有効である。
ここに公告する。
Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) バイオテクノロジー（武漢）株式会社取締役会2022年6月25日
