証券コード： Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 証券略称：＊ Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 公告番号：2022040 Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) （杭州）株式会社
第4回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証する。
＊ Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) （以下「会社」という）取締役会は2022年6月18日、電子メール、書面ファクス、専任者送達方式で会社の第4回取締役会第2回会議を開催する通知を出した。会議は2022年6月24日に通信採決の方式で開催され、採決に5人参加し、実際に採決に5人参加すべきである。今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』と会社規約の関連規定に合致し、会議決議は合法的で有効である。取締役会は通信方式で投票し、以下の議案を審議・採択した。
一、「持株子会社が重要な投資家を導入し、関連協定及び関連取引を締結することに関する議案」を審議、採択した
会社の持株子会社である杭州譜聚医療科学技術有限公司（以下「譜聚医療」或いは「目標会社」と略称する）の将来の業務発展を促進するとともに、その資本力を充実させるために、会社は譜聚医療が財務投資家を導入することに同意する予定である。
会社は新進財務投資家に対して以下の株式手配を行う予定である：
1、財務投資家がスペクトラム医療の一部の株式を譲り受ける：
譜聚医療の既存株主である浙江盛域投資管理有限公司（以下「盛域投資」と略称する）は譜聚医療RMB 46158462元の登録資本を保有しており、現在、その中の合計RMB 85470086元の登録資本を合計RMB 4000万元の対価で深セン市紅杉瀚辰株式投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「紅杉瀚辰」と略称する）、太嘉杉健康産業株式投資基金（上海）パートナー企業（有限パートナー）（以下「太嘉杉」と略称し、「メタセコイア辰」と合わせて「メタセコイア資本」と略称する）、山東恵遠華検医療投資パートナー企業（以下「山東恵遠」と略称する）、杭州金器投資パートナー企業（以下「杭州金器」と略称する）、深セン市拓盈私募株式基金管理有限公司（以下「深セン拓盈」と略称する）、集光パートナー（ Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 経営陣と投資プラットフォームのため、取締役会会議の審議が通過した後に設立され、以下「集光パートナー」と略称する）は、今回の譲渡が完了した後、盛域投資はスペクトル医療RMB 376068376元の登録資本を保有している。スペクトラム医療の他の既存株主は、優先譲受権を放棄している。
2、財務投資家の増資
上述の譲渡事項が完成した後、メタセコイアの瀚辰など6社の財務投資家は譜聚医療の合計増資RMB 1.85億元を計画し、そのうちRMB 301659125元は譜聚医療の登録資本金に計上し、残りのRMB 18198340875元は譜聚医療資本の積立金に計上する。スペクトラム医療の他の既存株主は、優先予約権を放棄している。
上述の取引が完了した後、スペクトル医療の登録資本金はRMB 1709401710元からRMB 201160835元に増加し、会社は持株子会社杭州スペクトル育科技発展有限公司を通じてスペクトル医療の株式比率を58.50%から49.72%に変更し、スペクトル医療は依然として会社合併報告書の範囲内の持株子会社に属している。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトが明らかにした「持株子会社の重要な投資家の導入と関連協定及び関連取引の締結に関する公告」を参照してください。同社の独立取締役は、この事項について事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づき、会社の取締役、董事長の顧海濤氏は集光パートナーの一般的なパートナーになる予定で、集光パートナーは会社の関連先であり、今回の取引事項は関連取引に関連する。今回の取引は『上場企業の重大資産再編管理弁法』に規定された重大資産再編を構成しない。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果：4票同意、反対0票、棄権0票。関連取締役の顧海濤氏は採決を回避した。
二、「2022年第3回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議し、2022年7月11日午後14時30分に会社会議室で2022年第3回臨時株主総会を開催することを提案した。具体的な内容は、中国証券監督会指定情報開示サイトが開示した「2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知」を参照。
採決結果：5票同意、反対0票、棄権0票。
ここに公告します！
Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) （杭州）株式会社取締役会
2002年6月24日
