証券コード： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 証券略称： Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 公告番号：2022067
Kangyue Technology Co.Ltd(300391)
第4期監事会第18回会議決議公告
当社及び監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。
一、監事会会議の開催状況
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第18回会議は2022年6月24日に現場プラス通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月23日に書面または通信方式で出された。現場会議に参加した監事2人は、通信採決方式で会議に出席した監事を徐勇とし、今回の会議は監事3人の採決に参加し、実際に監事3人の採決に参加し、『会社法』と『会社規約』の規定に合致し、会議の開催は合法的で有効である。会議は監査役会長の郭宗利氏が主宰した。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では、次のような議案が審議・採択された。
1、前回株主総会未採択議案を株主総会審議に再提出する議案について
会社は2022年6月6日に第4回監事会第17回会議を開き、「監事会の繰り上げ改選及び第5回監事会の監事候補指名に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年6月22日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、株主総会に出席した一部の株主のネット投票操作ミスのため、「監査役会の繰り上げ改選及び第5回監査役会の監査役選挙に関する議案」を審議しなかった。
監査役会は慎重に考慮し、会社の経営発展の必要性に基づいて、上記の議案を再び会社株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の準備
1、会議に出席した監事の署名を経た監事会の決議。
ここに公告する。
Kangyue Technology Co.Ltd(300391) 監査役会2022年6月24日
