証券コード： Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 証券略称：＊ Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 公告番号：2022075 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
第5回取締役会第2回会議決議の公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実、正確、完全であることを保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証する。
一、取締役会会議の開催状況
1 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第2回会議（以下「本会議」と略称する）の通知は2022年6月18日にメール、電話などの形式で発行された。2、今回の会議は2022年6月28日に現場結合通信採決方式で会社会議室で開催された。3、今回の会議には取締役5名、実際に取締役5名が出席しなければならない。
4、今回の会議は会長の盧正法氏が招集し、主宰した。
5、今回の会議の招集、開催と採決手続きは『中華人民共和国会社法』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的文書及び『会社定款』の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役の採決を経て、以下のように決議を形成した：
（Ⅰ）「会社の2021年年次報告及びその要約に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、取締役会は『2021年年度報告』及び『2021年年度報告要約』の作成と審査手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実、正確、完全に会社の2021年度経営の実際状況を反映し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な脱落は一切存在しないと判断した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議・採択
審議の結果、取締役会は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報に掲載された
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（Ⅲ）「2021年度社長業務報告に関する議案」の審議・採択
会議に出席した取締役は、会社の社長が行った「2021年度社長活動報告」を真剣に聴取した後、この報告は2021年度会社が取締役会の各決議、生産経営などの方面の仕事を実行することを真実、客観的に反映していると考えた。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（IV）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（Ⅴ）「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」の審議・採択
2021年度の利益分配状況：中準会計士事務所（特殊一般パートナー）が発行した監査報告書によると、2021年度、会社の親会社の利益表の中で純利益-96815363元、連結利益表の中で親会社の所有者に帰属する純利益-45131787.99元を実現し、2021年度の会社全体の経営業績は赤字となった。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の長期的な発展と株主の利益を両立させ、会社は2021年に現金配当金を配布せず、赤株を送らず、積立金で株式を増進しない計画を立てている。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（VI）「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議・採択
「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021年度内部統制自己評価報告」は、社内統制システムの構築と運営の実際の状況を全面的、客観的、真実に反映している。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（Ⅶ）「独立取締役の職務報告に関する議案」の審議・採択
会社の当時の独立取締役はそれぞれ会社の取締役会に「 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 独立取締役の2021年度叙任報告」を提出した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（イ）「会社の2022年再雇用監査機構に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案はまだ会社の2021年年次株主総会の審議を提出して採択する必要がある。
（イ）「会計政策の変更に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（Ⅹ）「会社役員、役員報酬に関する議案」
審査の結果、取締役会は会社に勤務する取締役、高級管理職が担当する管理職と実際の業務における職責履行能力に応じて相応の報酬福利厚生を受け取ることに同意した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は0票で同意し、0票で反対し、0票で放棄し、全取締役はこの議案の議案に関連して採決を回避した。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十一）「持株株主及びその他の関連先の資金占用状況に関する特定項目説明の議案」を審議、採択する
取締役会の審議では、特定項目の監査説明情報は真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落はないと判断した。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は4票同意、0票反対、0票棄権で可決された。関連取締役の盧正法氏は、同議案に議案された事項と関連して採決を回避した。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十二）「2021年の日常関連取引の確認及び2022年の日常関連取引の予定に関する議案」の審議・採択
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は4票同意、0票反対、0票棄権で可決された。関連取締役の盧正法氏は、同議案に議案された事項と関連して採決を回避した。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十三）「金融機関への総合与信枠の申請に関する事項に関する議案」の審議・採択
取締役全員は会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社が関連金融機関に合計25億元以下の総合与信枠を申請し、金融機関の総合与信枠内の融資に25億元以下の連帯責任保証保証を提供することで一致した。与信期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から2022年度株主総会の開催日までで、与信期限内に、与信額は循環的に使用することができる。会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社の間で相互に保証を提供することができる。保証額は25億元を超えず、保証方式は連帯責任保証保証保証であり、資産担保、株式担保、保証などを含むが、これに限らず、最後に銀行などの金融機関と具体的な契約を締結することを基準とする。
同時に授権会社の理事長は会社の実際の経営需要に基づいて、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社が金融機関に与信を申請したり、担保を提供したりすることに関する具体的なことを処理し、会社及び傘下の完全子会社、持株子会社、孫会社を代表して上記の総合与信限度内のすべての与信（与信、借金、担保、担保、融資などを含むが、これらに限らない）に関する契約、協議、証拠などの各種法律文書。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
本議案は会社の2021年年次株主総会の審議に提出する必要がある。
（十四）「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、採択した
審議を経て、取締役会は『2022年第1四半期報告』の作成と審査手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実、正確、完全に会社の2022年第1四半期の経営の実際の状況を反映し、虚偽記載、誤導性陳述、または重大な脱落は一切存在しないと判断した。具体的な内容は、同社が同日公開した中国証券監督管理委員会創業板指定情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上の「2022年第1四半期報告全文」。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（十五）「2021年度意見表明不能監査報告に関する取締役会の特定項目の説明に関する議案」を審議、採択する
中準会計士事務所（特殊一般パートナー）は、会社の2021年度財務諸表を監査し、意見を表明できない監査報告書を発行した。会社の取締役会は、意見を表明できない監査報告に関する事項について特別に説明した。私たちはできるだけ有効な措置をとり、意見を表すことができない事項をできるだけ早く解消し、広範な投資家の利益を積極的に維持します。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表した。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
（十六）「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
今回の取締役会の検討を経て、2022年7月19日午後14時に梅河口市環城北路6号 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) で2021年年次株主総会を開催することを決定した。
関連公告の詳細は同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
本議案は5票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第2回会議の決議；
2、その他の関連書類。
ここに公告する。
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 取締役会
